河南省滑县人民法院

刑事判决书（2022）豫 0526 刑初 710 号

公诉机关滑县人民检察院。被告人Z ZF，男，2004年4月15日出生，公民身份号码**********，汉族，高中文化，务农，户籍所在地黑龙江省海林市，。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年8月17日被滑县公安局抓获，2022年8月19日被滑县公安局指定居所监视居住，2022年9月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑县公安局取保候审，2022年11月24日被本院取保候审。被告人G BQ，男，2001年4月23日出生，公民身份号码**********，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河北省南宫市，住。2022年7月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑县公安局指定居所监视居住，2022年8月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑县公安局刑事拘留，2022年8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经滑县人民检察院批准由滑县公安局执行逮捕。现羁押于滑县看守所。辩护人葛君凤，河南衡中律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检刑诉〔2022〕576号起诉书指控被告人Z ZF、G BQ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，于2022年12月8日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员C YZ出庭支持公诉，被告人Z ZF，被告人G BQ及其辩护人葛君凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2022年3月份左右，被告人Z ZF与被告人G BQ通过QQ社交软件相识，同年5月份，被告人Z ZF通过国外某社交软件看到有人发布关于洗钱跑分的广告，Z ZF便上网查询，得知该行为是违法犯罪行为，同年6月份，Z ZF在QQ社交软件的“金不换”群聊里发布了关于洗钱的广告，G BQ便联系到Z ZF，Z ZF明确告知G BQ洗钱跑分是违法犯罪行为，G BQ依然决定要从事该活动。2022年6月25日左右，Z ZF通过某软件联系到洗钱的上线，咨询了洗钱需要提供的物品、提成等相关情况，Z ZF和G BQ共同商定：由Z ZF担任中介，G BQ担任卡主，向上线提供银行卡帮助洗钱获取报酬。后Z ZF按照上线要求，让G BQ提供身份证、银行卡等物品的照片，G BQ发给Z ZF，Z ZF再转发给上线。2022年6月28日，在上线的安排下，G BQ乘坐大巴车到达河北省保定市，上线通过某软件向Z ZF下发指令，Z ZF将指令传达给G BQ，G BQ按照上线的要求不断变更见面地点，期间上线通过支付宝口令红包分别支付给Z ZF 100元、300元，作为G BQ乘车、吃饭和开房的费用，Z ZF又通过支付宝口令红包转发给G BQ。

当日18时许，上线安排G BQ到达保定市莲池区的一居民小区，当日20时许，上线驾驶一辆白色本田商务汽车从该小区附近将G BQ带至郊外一村庄小路，在车上，G BQ明知其从事的是违法犯罪活动，仍按照上线的要求提供了身份证、手机，并登陆其名下交通银行卡（卡号********0688）、广发银行卡（卡号*****4448）和中国银行卡（卡号*******8352）的手机银行APP，在被害人将被骗资金转入其交通银行账户（**********0688）后，G BQ将该资金先转入广发银行账户（*********4448），再从广发银行账户转入中国银行账户（*********8352），最后通过中国银行账户转入上线指定的银行账户，转账结束后，上线共支付给G BQ 5624元的报酬。Z ZF未从中获利。经查明，2022年6月28日，被告人G BQ提供银行卡帮助转移犯罪资金的涉案流水共计464097元，其中已查明被害人的案件7起，涉案金额285209元，具体情况如下：

1、2022年6月27日至28日，被害人DPP在网上被以“兼职刷单返利”的方式诈骗411800元，其中DPP使用自己名下的中国工商银行卡（卡号0940）转入G BQ交通银行卡（卡号0688）内70000元。

2、2022年6月26日至6月28日，被害人DGH在网上被以“兼职刷单返利”的方式诈骗247735元，其中DGH使用自己名下的中国工商银行卡（卡号7266）转入G BQ交通银行卡（卡号0688）内20000元。

3、2022年6月26日至6月28日，被害人GWW在被以“兼职刷单返利”的方式诈骗74500元，其中GWW使用自己名下的中国农业银行卡（卡号5272）转入G BQ名下交通银行卡（卡号0688）内22000元。

4、2022年6月26日至6月28日，被害人LHF在网上被以“兼职刷单返利”的方式诈骗128224元，其中LHF使用自己名下的中国工商银行卡（卡号6244）转入G BQ名下交通银行卡（卡号0688）内48647元。

5、2022年6月26日至6月28日，被害人OYXM在网上被以“兼职刷单返利”的方式诈骗136520元，其中OYXM使用自己名下的中国工商银行卡（卡号5250）转入G BQ名下的交通银行卡（卡号0688）内12800元。

6、2022年6月28日，被害人YQX在网上被以“兼职刷单返利”的方式诈骗256855元，其中YQX使用自己名下的中国工商银行卡（卡号1604）转入G BQ名下的交通银行卡（卡号0688）内64011元。

7、2022年6月28日，被害人ZN在网上被“兼职刷单返利”的方式诈骗80839元，其中被害人ZN使用自己名下的中国工商银行卡（卡号1976）转入G BQ名下的交通银行卡（卡号0688）内47751元。

2022年8月6日，被告人G BQ退缴赃款5624元。公诉机关认为，被告人Z ZF、G BQ明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人Z ZF、G BQ在上线指使下从事犯罪活动，起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人Z ZF、G BQ自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。

建议判处被告人Z ZF有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万四千元，后调整为有期徒刑二年，并处罚金人民币三万四千元；判处被告人G BQ有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万四千元。提请依法判处。被告人Z ZF、G BQ对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人G BQ辩护人对公诉机关指控被告人G BQ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但被告人G BQ具有以下从轻、减轻处罚、免除处罚或者适用缓刑的量刑情节：1.被告人G BQ系自首，根据法律规定应从轻处罚；2.被告人G BQ认罪认罚，可以从轻处罚；3.被告人G BQ无前科，系初犯、偶犯；4.被告人文化程度较低，法律意识淡薄；5.被告人G BQ从小父母离异，父亲系聋哑残疾人，家庭困难；6.被告人G BQ在疫情防控期间积极报名当志愿者，为遏制疫情扩散蔓延作出了贡献；7.被告人G BQ自身患有甲状腺亢进症。综上，请求法院对其依法从轻处罚、免除处罚或者适用缓刑。

经审理查明：交软件某看到有人发布关于洗钱跑分的广告，Z ZF便上网查询，知道该行为是违法犯罪行为。同月23日左右，二被告人在QQ上聊天时，双方商量洗钱跑分赚钱，Z ZF告知G BQ该行为是违法行为，G BQ仍决定进行该活动。2022年6月25日左右，Z ZF通过某软件联系到洗钱的上线，咨询了洗钱需要提供的物品、提成等相关情况，Z ZF和G BQ共同商定：由Z ZF担任中介，G BQ担任卡主，向上线提供银行卡帮助洗钱获取报酬。后Z ZF按照上线要求，让G BQ提供身份证、银行卡等物品的照片，G BQ发给Z ZF，Z ZF再转发给上线。2022年6月28日，在上线的安排下，G BQ乘坐大巴车到达河北省保定市，上线通过软件向Z ZF下发指令，Z ZF将指令传达给G BQ，G BQ按照上线的要求不断变更见面地点，期间上线通过支付宝口令红包分别支付给Z ZF 100元、300元，作为G BQ乘车、吃饭和开房的费用，Z ZF又通过支付宝口令红包转发给G BQ。当日18时许，上线安排G BQ到达保定市莲池区的一居民小区，当日20时许，上线驾驶一辆白色本田商务汽车从该小区附近将G BQ带至郊外一村庄小路，在车上，G BQ明知其从事的是违法犯罪活动，仍按照上线的要求提供了身份证、手机，并登陆其名下交通银行卡（卡号0688）、广发银行卡（卡号4448）和中国银行卡（卡号**********8352）的手机银行APP，在被害人将被骗资金转入其交通银行账户（**********0688）后，G BQ将该资金先转入广发银行账户（**********4448），再从广发银行账户转入中国银行账户（**********8352），最后通过中国银行账户转入上线指定的银行账户，转账结束后，上线共支付给G BQ 5624元的报酬。Z ZF未从中获利。经查明，2022年6月28日，被告人G BQ提供银行卡帮助转移犯罪资金的涉案流水共计464097元，其中已查明被害人的案件7起，涉案金额285209元。2022年8月6日，被告人G BQ退缴赃款5624元。另查明，被告人G BQ于2022年7月24日到滑县公安局投案，2022年7月25日被滑县公安局指定居所监视居住，应折抵刑期1日；2022年7月25日被滑县公安局指定居所监视居住，经滑县人民检察院决定，于2022年8月6日被滑县公安局刑事拘留，共被指定居所监视居住12日，应折抵刑期6日。共应折抵刑期7日。

上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1. 被告人Z ZF、G BQ的户籍证明、前科证明、非中共党员证明、到案经过；2. 被告人Z ZF、G BQ的供述与辩解；3. 被害人DPP、DGH、GWW、LHF、OYXM、YQX、ZN的报案材料及陈述；4. 被害人DPP银行卡交易明细；5. 被告人G BQ银行卡交易明细，被告人G BQ涉案金额汇总、被害人被骗金额明细，被告人G BQ手机微信交易明细、高铁定票信息截图等证据。上述事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。

本院认为，被告人Z ZF、G BQ明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人G BQ辩护人提出G BQ系自首的辩护意见，经查，2022年7月24日被告人G BQ到滑县公安局投案，公安机关对其询问，被告人G BQ未能如实供述与同案人Z ZF共同作案的犯罪事实，不能认定为自首。辩护人该辩护意见，本院不予以支持。被告人Z ZF、G BQ在上线指使下从事犯罪活动，起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人Z ZF、G BQ认罪认罚，可以从宽处理。二被告人在共同犯罪中的作用有所不同，在量刑上应有所区别。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

一、被告人Z ZF犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万四千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人G BQ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万四千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；即自2022年8月6日至2024年9月28日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）

三、对被告人G BQ退出的违法所得人民币5624元予以追缴，由扣押单位上缴国库。