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山西省周某诈骗罪案
更新时间:2022-06-08

案情介绍


周某系山西省某市经营煤炭生意的老板,因公司经营周转需要,向他人借款1500万元。借款之时用厂房进行了抵押,但并未办理抵押手续,将厂房的房产证交给出借人一方。后经查证,房产证为伪造。但房产证对应的土地使用权证真实,以及房产证对应的房产亦属于周某所有。真实的房产证因为遗失补办需要时间的原因,而未提供也未告知出借人一方真实情况。

因银行贷款到期、经营资金流出现暂时困难等因素,周某未能足额归还借款,只归还的近一半的借款。遂被出借人举报,之后周某以伪造国家机关证件罪(伪造了房产证)被刑事立案。公诉机关指控的罪名也是伪造国家机关证件罪,但法院最终以诈骗罪被判处周某有期徒刑十五年。之后家属联系了我,于是二审时介入本案的办理。


辩护策略


我认为,一审法院脱离了起诉书指控的罪名,在一审庭审中直接以诈骗罪进行审理,本身就属于程序违法。所以二审介入时,我们第一时间阅卷、会见了解案情,严格根据本案的事实和证据,我们认为本案周某应该无罪。于是,先向二审法院提交了周某不构成犯罪即无罪的上诉意见。之后,马上又以律师名义向二审法院提交了取保候审申请。

后来,又建议家属对公司资产进行评估。经过评估,周某公司固定资产就有2亿余元。常理上分析,周某的公司处于正常经营之中,固定资产远大于所欠的几百万元,本案应属于典型的民事借款纠纷,根本不属于以非法占有他人财产为目的的诈骗行为。


案件结果


二审法院接到律师刑事上诉状和取保候审申请后,周某很快被取保候审,被羁押近两年的周某终于走出了看守所。之后案件久拖未决。


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