反欺诈调查员是做什么

　　一、反欺诈调查员是做什么

　　1、监控风险报表，及时发现可疑数据、定期提交分析报告；

　　2、研究欺诈案件发展趋势，优化反欺诈调查方法，定期出具研究报告；

　　3、对欺诈案件进行调查、分析、总结；

　　4、对黑产、中介等情报进行管理挖掘。

　　二、买卖合同中怎么反欺诈

　　1、加强对买卖合同的管理。在单位(企业)内部加强对买卖合同或其他经济合同的管理，就能帮助单位(企业)按照合同科学安排各项相关工作，及时解决合同签订和履行中存在的问题，防范不法分子利用合同进行欺诈。

　　2、签订买卖合同前的反欺诈。这期间反欺诈的审查是对签订买卖合同的主体的审查。主要应该做好四个方面的审查：从公民和法人两方面审查对方有无民事行为能力，审查对方的信誉，审查对方的履约能力，以及对合同承办人的资格审查。

　　3、签订买卖合同时的反欺诈。这一阶段反欺诈的主要任务是对合同的形式，合同的主要条款、合同的签字盖章、合同的担保及有关手续的审查。

　　三、反欺诈管理怎么做呢？

　　首先，我会跟业务员签订劳动合同，用公司的规章制度去经营一个公司，让业务员有约束感。

　　第二个是风控培训。业务人员的培养不只是业务层面的产品和流程，更重要的是理念的灌输。我跟我的业务人员说：你做汽车金融是在做一件“很伟大的事情”，因为你让很多想贷款买车的人实现了梦想，同时你也是做一件很危险的事情，随时可能由于你的操作不规范或者其他原因，产生法律的风险。

　　第三是签署操作规范协议。我认为早期SP做业基本没有操作规范，都是自由发挥，目的只有一个放款；而且对人也没有要求，只要他能带来业务。

　　第四是销售负责人带领开展业务。就是新人必须在团队长的带领下开展业务，比如我发现我团队的销售人员在三五个月后，对这个行业有了认识后，会产生很多的想法。

　　总之，我始终觉得想做业务不难，但如何做好业务才是需要认真考虑的问题。所以人的思想很重要，必须要先控起来。

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