洗钱罪的认定是怎样的

　　一、洗钱罪的认定是怎样的

　　洗钱罪的认定涉及多个方面。

　　1.要区分行为犯与结果犯。

　　(1)行为犯是指只要单纯实施刑法分则规定的构成要件的行为就足以构成犯罪，而结果犯则需要发生法定的危害结果才能成立犯罪既遂。

　　(2)对于洗钱罪，它属于行为犯，只要实施了洗钱行为，即使最终的目的未达到，也构成犯罪既遂。

　　2.要区分洗钱犯罪与“上游犯罪”共同犯罪的界限。

　　(1)洗钱犯罪总是发生在某一具体经济目的的主罪即“上游犯罪”之后，目的是要掩饰、隐瞒“上游犯罪”所得的非法性质。

　　(2)如果行为人事先与“上游犯罪”的犯罪分子有通谋，则仅构成“上游犯罪”的共同犯罪，而不单构成洗钱罪。

　　3.洗钱罪还需要与其他罪行进行区分，如包庇毒品犯罪分子罪、窝藏、包庇罪、伪证罪以及窝藏、转移、收购、销售赃物罪等。

　　这些罪行虽然与洗钱罪有相似之处，但在作案方式、犯罪对象、犯罪客体和犯罪目的等方面存在明显的区别。

　　二、洗钱罪既遂与未遂分析

　　1.在洗钱罪的既遂与未遂问题上，关键在于判断洗钱行为是否实施完毕。

　　2.根据法律规定，任何洗钱行为都必须有一定的过程，只有当洗钱行为实施完毕时，才能成立犯罪既遂。这意味着，即使洗钱的目的未达到，只要洗钱行为已经实施完毕，就构成洗钱罪的既遂。

　　(1)若行为人已经着手实施法律规定的洗钱行为，但因意志以外的原因而被迫停止，如海关人员的及时发现导致资金未能出境，或者公安人员的抓捕导致洗钱行为未能完成，都属于洗钱未遂的情况。

　　(2)如果银行工作人员实施洗钱行为完毕后，由于进行资金盘库整理发现款项可疑而告发公安机关将行为人抓获的，此时由于行为人的洗钱行为已经实施完毕，即已构成既遂。

　　三、洗钱罪与其他罪行区分

　　在区分洗钱罪与其他罪行时，需要注意以下几个方面：

　　1.洗钱罪与“上游犯罪”共同犯罪的界限区分问题。

　　关键在于看事前有无通谋。如果行为人事前与“上游犯罪”的犯罪分子有通谋，则构成“上游犯罪”的共同犯罪，而不单构成洗钱罪。

　　2.洗钱罪与包庇毒品犯罪分子罪的区别在于作案方式、犯罪客体和犯罪对象等方面。

　　洗钱罪是通过金融机构中转等方式掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源，而包庇毒品犯罪分子罪则是通过向司法机关作虚假证明等方式帮助犯罪分子逃避法律制裁。

　　3.洗钱罪还需要与窝藏、包庇罪、伪证罪以及窝藏、转移、收购、销售赃物罪等进行区分。

　　(1)这些罪行虽然与洗钱罪有相似之处，但在作案方式、犯罪对象、犯罪客体和犯罪目的等方面存在明显的区别。

　　(2)窝藏、包庇罪的对象是犯罪的人，而洗钱罪的对象是犯罪所得；伪证罪的目的是意图陷害他人或隐匿罪证，而洗钱罪的目的是掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源等。

　　总之，在认定洗钱罪时，需要综合考虑多个方面，包括行为犯与结果犯的关系、与“上游犯罪”共同犯罪的界限、以及其他罪行之间的区别等。

　　同时，在判断洗钱罪的既遂与未遂时，需要关注洗钱行为是否实施完毕以及是否存在意志以外的原因导致行为未能完成。

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