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洗钱罪判几年刑期

2024-03-05 13:55
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导读:
洗钱罪判5年以下有期徒刑或者拘役,判刑5至10年有期徒刑的情况是行为人犯罪情节严重的。洗钱罪的证据包括银行账户进出流水凭证、目击者的证言、犯罪嫌疑人的辩解等。

  一、洗钱罪判几年刑期

  处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:。

  找法网提醒您,《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  二、洗钱罪的证据包括哪些

  1.物证:如与洗钱行为相关的物理对象或者物质证据。

  2.书证:包括但不限于银行账户、资金进出流水账、记账凭证等相关文件。

  3.证人证言:来自目击者或其他了解情况的人的陈述。

  4.被害人陈述:如果是涉及受害者的情况,被害人的陈述也是重要的证据之一。

  5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:被告人的自白可以作为判断其是否构成洗钱罪的依据。

  6.鉴定意见:专业机构的鉴定结论可以增强证据的说服力。

  7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:这些记录通常用于描述调查过程并收集相关证据。

  8.视听资料、电子数据:如监控录像、电话录音等能够记录和证明洗钱活动的信息。

洗钱诈骗罪

  三、洗钱罪的构成要件是什么

  1.主体是具有刑事责任能力的自然人或单位;

  2.客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

  3.主观上是故意的心态;

  4.客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益。

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