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非法集资员工应该如何处理

2023-11-08 22:55
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导读:
非法集资员工的处理应该是看员工是否对违法行为知情,若是不知情的,则一般不需要承担刑事责任,若是明知属于违法行为,却仍帮助实施非法集资行为的,则构成帮助犯。

  一、非法集资员工应该如何处理

  如果非法集资的员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成,则公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯。如果员工对非法集资不知情,一般是不用承担刑事责任的。

  《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

  二、非法集资多少金额可以立案

  找法网提醒您,非法集资立案金额为:

  1.个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准;

  2.单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。

  《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非法集资处理

  三、非法集资款的处理办法是什么

  向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。

  将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:

  1.他人明知是上述资金及财物而收取的;

  2.他人无偿取得上述资金及财物的;

  3.他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;

  4.他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;

  5.其他依法应当追缴的情形。

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