案情简介：被告人M以北京某科技有限公司的名义，经他人介绍结识欲通过炒外汇获利的投资人，让投资人在英国注册的A交易平台进行外汇交易，双方约定盈利后五五分成。投资人入金后，由M负责操盘，后交易亏损，投资人仅收到少量本金退还。有投资人报案后，M因涉嫌诈骗罪被公安机关拘留，后检察院以诈骗罪对M批准逮捕，羁押于某市看守所。

公安机关起诉意见为，M在未经北京某科技有限公司批准且非该公司员工的情况下，以该公司名义在某市从事外汇交易业务；同时，其在未取得国家金融监管部门许可、未获相关批文及市场监督管理部门手续的情况下，在某市为他人操作外汇交易最后爆仓，造成被害人W亏损70余万元。后案件退回补充侦查，补充了M在异地还以同样方式造成他人亏损200余万元证据。公安机关认为M存在非法占有为目的，实施了诈骗行为，构成诈骗罪。

律师受M父亲的委托，担任诈骗案犯罪嫌疑人M的辩护人。本案在以诈骗罪批准逮捕情况下，如罪名成立，即便M能全部退赃获得谅解，其所面临刑期也在有期徒刑十年以上。律师在多次会见当事人，充分阅卷，查阅大量资料，向办案单位提交大量证据，坚定认为本案不构成诈骗罪。

辩护经过：

一、案件性质

本案性质属民事纠纷，非刑事犯罪。M与被害人就外汇交易达成委托理财合意：被害人提供资金，M凭借金融知识操作，双方约定盈利五五分成、亏损由公司补足。交易过程中前期盈利、后期亏损，该损失应按双方约定及《民法典》合同编处理；即便协议因违反外汇管理规定被认定无效，损失也应按各自过错分担。因此，本案属民事纠纷，应通过民事途径解决，不应认定为刑事犯罪。

二、被害人陈述不实

被害人陈述在关键事实中存在多处不实及臆测内容，不应作为定案依据，客观上亦对办案机关前期调查造成误导：

1、被害人陈述交易平台为B平台（虚假平台），但M供述及辩护人提交的交易记录均证实实际为A平台，且B平台与A平台无关联，A平台在境外拥有相关监管牌照；

2、被害人报案陈述M控制交易平台，但实际并无证据证明，属于主观臆测；

3、被害人报案陈述M获取高额返佣、存在诈骗行为，但实际盈利仅按双方约定五五分成，无证据证明M从平台获得高额返佣。

三、无非法占有目

诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大的行为。诈骗罪的成立要求行为人主观上具有非法占有目的，本案中M没有非法占有的目的：

1、从协议约定内容看，双方仅约定对盈利五五分成，实际情况M无权分割被害人本金，结合约定及实际履行情况，M无非法占有涉案资金的目；

2、从交易流程看，被害人系在境外A外汇平台注册、充值，投资的资金未交付M，亏损发生于A平台的账户交易中，资金因市场交易亏损，M无法实际占有资金，无诈骗故意；

3、无证据证明M有能力操控该境外外汇交易平台，无证据证明M从投资人亏损资金中获得分成。

4、从事后行为看，亏损发生后，M未逃避责任，积极联系被害人并筹措资金赔偿，被害人所称“联系不上”与事实不符；

5、M对外宣传系北京某科技有限公司实际控制人具有合理性：据侦查机关调取的工商档案，M的同居女友G（未登记结婚）为该公司法定代表人及大股东，而M系隐名股东，G实际按M意旨行事、不直接参与经营，故不存在M冒用公司名义。

四、M未实施骗取财物的行为

本案因双方共同操作外汇交易导致出资方亏损引发，本质属民事纠纷。M既无诈骗故意，也未实施骗取财物的行为：被害人资金未交付M，而是在平台交易中亏损，资金流向平台而非M，M未因亏损获利，故不存在骗取财物的行为。

案件结果：公诉机关未以诈骗罪起诉，变更罪名以非法经营罪提起公诉，最终以认罪认罚方式结案，当事人刑期实报实销，法院按照检察院量刑建议判决M有期徒刑十个月。