河北省石家庄市新华区人民法院

刑事判决书

（2022）冀0105刑初552号

公诉机关石家庄市新华区人民检察院。

被告人1，现羁押于石家庄市第一看守所。

辩护人李泉，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。

辩护人昝会利，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。

石家庄市新华区人民检察院以石新检刑诉（2022）号诉书指控被告人1涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被告人2、3、4、5、6涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于年月日受理后，依适用简易程序，实行独任审判，通过远程提讯系统公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员 出庭支公诉，被告人1、2、3、4、5、6通过远程提讯系统到庭参加诉讼，被告人1的辩护人李泉、昝会利，被告人2的辩护人，被告人3的辨护人，被告人4的辩护人，被告人5的辩护人，被告人6的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2021年12月4日，被害人8被他人以冒充熟人，要求帮助转账为名实施信息网络诈骗，向对方指定的被告人1南京银行账户转账共计210万元。经查，2021年12月3日，被告人1明知他人实施信息网络犯罪活动，将本人南京银行、交通银行、中信银行、中国银行、邮政银行、工商银行账户及关联手机卡提供给他人使用。经查，1上述银行账户共计接收涉案资金9073613元。2021年12月，被告人2、3、4明知他人实施犯罪活动，由2将3、4银行账户提供给他人，用于转移其犯罪所得，并从中获利。经查，2021年12月4日3银行账户接收8被骗资金共计13.5万元，后3向2支付宝账户转入5万元，3取现8.5万元；4银行账户接收8被骗资金10万元，后由4向2农业银行卡账户转账5万元。2021年10月起，被告人5、6明知他人实施犯罪活动，将5银行账户提供给他人，用于转移其犯罪所得，并从中获利。2021年12月4日，5接收8被骗资金5万元，后通过支付宝向6转账3万元。公诉机关提交了被告人1、2、3、4、5、6的供述与辩解，同案人7、9、10、11、12、13、14、15的陈述，证人16的证言，被害人8的陈述，被告人2中国农业银行银行卡交易明细清单，被告人3中国建设银行个人活期账户交易明细，被告人3中国邮政储蓄一本通／绿卡通交易明细，被告人5中国工商银行借记卡账户历史明细清单，被告人4、1交易明细，证人16中国银行交易流水明细清单，同案人9招商银行历史交易明细清单，同案人1112银行流水，同案人10中国工商银行借记卡账户历史明细清单，9手机照片提取，公安局扣押物品清单，广州市公安局花都区分局受案登记表、立案决定书，连云港市公安局海州分局受案登记表、立案决定书，北京市公安局海淀分局受案登记表、立案决定书，大连市公安局高新园区分局受案登记表、立案决定书，石家庄市公安局长安分局受案登记表、立案决定书，南京市公安局江宁分局受案登记表、立案决定书，广州市公安局越秀区分局受案登记表、立案决定书，珠海市公安局金湾分局受案登记表、立案决定书，深圳市公安局龙岗分

公诉机关认为，被告人1明知他人实施信息网络犯罪活动，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人2、3、4、5、6明知系犯罪所得，予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人1认罪认罚，建议判处被告人1有期徒刑十一个月，并处罚金；鉴于被告人2当庭认罪认罚，建议判处被告人2有期徒刑三年，并处罚金；鉴于被告人3主动投案，主动退赔被害人损失并取得谅解，有前斗，认罪态度好，建议判处被告人3有期徒刑二年，并处罚；鉴于被告人4系累犯，主动投案，主动赔偿被害人损失取得谅解，认罪认罚，建议判处被告人4有期徒刑二年，处罚金；鉴于被告人5有前科，主动退赔被害人损失并取得谅解，认罪认罚，建议判处被告人5有期徒刑一年三个月，并处罚金；鉴于被告人6有劣迹，主动退赔被害人损失并取得谅解，认罪认罚，建议判处被告人6有期徒刑十一个月，并处罚金。

被告人1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人1辩护人的意见为，对罪名无异议，但被告人1具有从轻情节，1、对于他人使用银行卡进行犯罪不清楚，主观恶性较小；2、未获取任何收益犯罪情节轻微；3、救母心切才轻信他人；4、归案后积极供述自己的犯罪事实，认罪态度好，符合认罪认罚从宽的条件，且系初犯、偶犯，望酌情从轻处罚。

被告人2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人2辩护人的意见为，对罪名无异议，但被告人2具有从轻情节，1、具有立功表现，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应当认定为立功，可以从轻或减轻处罚；2、侦查阶段积极退赃退赔取得被害人谅解，完全弥补被害人的损失，社会危害性小；3、具有坦白情节，当庭认罪认罚，具有悔罪表现。

被告人3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人3辩护人的意见为，对罪名无异议，但被告人3具有从轻情节，1、有自首情节，应当从轻或减轻处罚；2、自愿认罪认罚符合从宽政策；3、侦查阶段积极退赃退赔取得被害人谅解，完全弥补被害人的损失，社会危害性小；4、在案件中属于从犯，依法应当从轻减轻处罚。

被告人4对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且传字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人4辩护人的林见为，对罪名无异议，但被告人4具有从轻情节，1、属于 罚自首，主动坦白；2、与2、3的关系，处于从属地位；3、认罪认罚应当从轻；4、积极退赔，并取得被害人谅解；5、没有实际获利，情节较轻；6、主观恶性较小，行为对社会危害性较小，希望从轻处罚。

被告人5对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且条字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人5辩护人的意见为，对罪名无异议，但被告人5具有从轻情节，1、在侦查阶段退赔退赃并取得被害人谅解；2、在审查起诉阶段认罪认罚；3、具有坦白情节，希望从轻处罚。

被告人6对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人6辩护人的意见为，对罪名无异议，但被告人6具有从轻情节，1、家属已经赔偿被害人的损失，并取得谅解，可以从轻处罚；2、具有坦白情节，可以从轻处罚；3、系初犯可以酌情从轻处罚；4、认罪认罚，可以依法从宽处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人1被抓获到案后基本如实供述了案发经过，并自愿认罪认罚。被告人2被抓获到案后基本如实供述了案发经过，在开庭审理过程中表示自愿认罪认罚。被告人3经传唤到案后基本如实供述了案发经过，并自愿认罪认罚。被告人4经传唤到案后基本如实供述了案发经过，并自愿认罪认罚。被告人5被抓获到案后基本如实供述了案发经过，并自愿认罪罚。被告人6被抓获到案后基本如实供述了案发经过，并自愿认罪认罚。又查，被告人1因本案犯罪行为，于2021年12月14日至2021年12月28日被临时羁押于云南省昆明市官渡区看守所。又查，被告人2因犯贩卖毒品罪，于2013年2月6日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。被告人3因犯贩卖毒品罪，于2013年7月3日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。被告人4因犯贩卖毒品罪，于2017年7月13日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；因犯贩卖毒品罪，于2019年12月27日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，于2020年7月24日刑满释放。被告人5因赌博案，于2012年12月11日被广东省廉江市公安局行政处罚；因犯抢劫罪，于2013年9月13日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人6因吸食毒品，于2016年2月5日被广东省廉江市公安局石城派出所罚款三百元；因吸食毒品K粉，于2016年3月18日被广东省深圳公安局龙岗派出所行政拘留十五日；因吸食毒品，于2020年2月14日被广东省廉江市公安局新民派出所行政拘留十五日。又查，石家庄市公安局新华分局刑事警察大队第五中队于2022年4月26日出具一份情况说明，该情况说明的主要内容，新华分局民警在广东廉江市抓获2后，因2与邹金4系同案，民警用电话通知3、4到案说明情况因3、4系广东人，民警系外地人，怕二人不相信，让2用本人电话与3、4二人联系，让二人到案首，当日晚上3与4相继到广东廉江市城北派出所说，情况。又查，案发后，被告人2退赔被害人8经济损失人民币十万元，被告人3退赔被害人8经济损失人民币八万六千元，被告人4退赔被害人8经济损失人民币五万元，被告人5退赔被害人8经济损失人民币九千一百元，被告人6退赔被害人8经济损失人民币三万元。上述被告人均取得了被害人8的谅解。再查，石家庄市公安局新华分局刑事警察大队第五中队于2021年12月13日扣押同案人9手机一部，于2021年12月15日扣押同案人10手机一部，以上被扣押物品未随案移送本院。

本院认为，被告人1明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。石家庄市新华区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人1到案后如实述了案发经过，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。鉴于被告人1出借银行卡数量较多，出借银行账户涉案金额巨大，且被帮助对象实施的犯罪造成更严重后果，本院认为对其判处有期徒刑一年为宜。关于被告人1辩护人的辩护意见，综合评判如下：被告人1对于他人使用银行卡进行犯罪不清楚主观恶性较小，系初犯、偶犯，未获取任何收益犯罪情节轻微，救母心切才轻信他人，归案后积极供述自己的事实认罪态度好，符合认罪认罚从宽的条件，经查证属实，本院予以采纳。

被告人2明知其账户转入款是犯罪所得而支取转移，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。石家庄市新华区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人2曾因违法犯罪被判处刑罚，酌情对其从重处罚。被告人2到案后协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚，鉴于被告人2的犯罪情节、悔罪表现、有前科等情节，依法对其从轻处罚，不减轻处罚。被告人2在开庭审理过程中基本如实供述了案发经过，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人2案发后主动退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人2辩护人的辩护意见，综合评判如下：被告人2侦查阶段积极退赃退赔取得被害人谅解，弥补被害人损失，具有坦白情节，当庭认罪认罚具有悔罪表现，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，经查证属实，本院予以采纳。

被告人3明知其账户转入款是犯罪所得而支取转移，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。石家庄市新华区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人3曾因违法犯罪被判处刑罚，酌情对其从重处罚。被告3在本案中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者除处罚；被告人3经传唤到案后，如实供述自己的犯罪事自愿认罪认罚，其行为构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚，鉴于被告人3系从犯、且有自首情节，本院依法对其减轻处罚。被告人3案发后主动退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人3辩护人的辩护意见，综合评判如下：被告人3有自首情节，属于从犯，自愿认罪认罚符合从宽政策，侦查阶段积极退赃退赔取得被害人谅解，弥补被害人的损失，经查证属实，本院予以采纳。

被告人4明知其账户转入款是犯罪所得而支取转移，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。石家庄市新华区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人4曾因违法犯罪被判处刑罚，酌情对其从重处罚。被告人4曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放不足五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人4在本案中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人4经传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，其行为构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚，鉴于被告人4系从犯、且有自首情节，本院依法对其减轻处罚。被告人4案发后主动退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人4辩护人的辩护意见，综合评判如下：被告人4属于自首，主动坦白，处于从属地位，认罪认罚，积极退赔，并取得被害人谅解，没有实际获利，情节较轻，经查证属实，本院予以采纳。

被告人5明知其账户转入款是犯罪所得而支取转移，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。石家庄市新华区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人5曾因违法犯罪被判处刑罚及处以行政处罚，酌情对其从重处罚。被告人5到案后如实供述了案发经过，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人5案发后主动退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人5辩护人的辩护意见，综合评判如下：被告人5在侦查阶段退赔退赃并取得被害人谅解，在审查起诉阶段认罪认罚，具有坦白情节，经查证属实，本院予以采纳。

被告人6明知其账户转入款是犯罪所得而支取转移，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。石家庄市新华区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人6曾多次因违反治安管理处罚法被处以行政处罚，酌情对其从重处罚。被告人6到案后如实供述了案发经过，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人6案发后主动退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人6辩护人的辩护意见，综合评判如下：被告人6系初犯，经查被告人6曾多次违反治安管理处罚法被处以行政处罚，故辩护人上述意见不属实，本院不予采纳。被告人6家属已经赔偿被害人损失并取得被害人谅解，具有坦白情节，认罪认罚，经查证属实，本院予以采纳。

综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第四十七条，第六十二条，第六十三条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第十一条第（三）项，第十二条第一款第（二）项、第（六）项，第十八条《最高人民法院＜关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项，《最高人民法院＜关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释＞》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月14日起至2022年12月13日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）

二、被告人2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月22日起至2024年1221日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）

三、被告人3犯拖饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月22日起至2023年12月21日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）

四、被告人4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月22日起至2023年12月21日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）

五、被告人5犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月25日起至2023年3月24日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）

六、被告人6犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年12月30日起至2022年11月29日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）

七、公安机关扣押的涉案物品由公安机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。