苏州工业园区人民法院

刑 事 判 决 书

（2020）苏0591刑初121号

公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。

被告人苟XX，男，1999年4月2日出生于甘肃省宁县，汉族，初中文化，公司负责人，住甘肃省宁县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。

辩护人曾XX，上海XX律师。

被告人石XX，男，1996年8月12日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，公司股东，住湖北省荆门市东宝区。2019年10月4日投案自首，同月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。

辩护人鲁X，江苏XX律师。

被告人冯XX，男，1999年3月6日出生于山西省万荣县，汉族，大专文化，公司员工，住山西省万荣县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。

辩护人秦瑞、王XX，北京天驰君泰（苏州）律师事务所律师。

被告人鄢XX，男，1996年5月25日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，公司员工，住湖北省天门市。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。

辩护人吴XX，湖北XX律师。

被告人牛XX，女，1999年2月22日出生于山西省闻喜县，汉族，大专文化，公司员工，住山西省闻喜县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。

辩护人李XX、石X，江苏XX律师。

江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2020〕159号起诉书指控被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员苏XX出庭支持公诉，被告人苟XX及其辩护人曾XX、被告人石XX及其辩护人鲁X、被告人冯XX及其辩护人秦瑞、被告人鄢XX及其辩护人吴XX、被告人牛XX及其辩护人石X、李XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2019年4月至8月，被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX等人组成诈骗集团以帮助销售文物为由，骗取人民币共计384万余元。被告人石XX自动投案，并如实供述了自己罪行；被告人牛XX如实供述了自己罪行。

公诉人当庭宣读或出示了被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX及同案人程X1、邱X1、孙X1的供述笔录，被害人莫X、程X、边X等人的陈述笔录、报案表、收据、藏品证书，证人周某、彭X、胡X、陈某、赵X、丁X、刘X的证言笔录，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录及照片，工商登记资料，扣押笔录及清单，电子证物提取记录、微信截图照片、微信转账记录，抓获经过、发破案经过，户籍资料等证据。

公诉机关认为，被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX应以诈骗罪追究刑事责任，被告人苟XX系首要分子，被告人冯XX、鄢XX、牛XX系从犯；被告人石XX系自首；被告人牛XX如实供述了自己的罪行。提请依法予以惩处。

被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。

被告人苟XX的辩护人对起诉书指控的事实没有异议，提出被告人苟XX当庭自愿认罪、无前科劣迹、本案应构成合同诈骗罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。

被告人石XX的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人石XX系自首、无前科劣迹、自愿认罪认罚、系作用较小主犯，请求对其减轻处罚的辩护意见。

被告人冯XX的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，提出被告人冯XX系从犯、无前科劣迹、如实供述自己罪行，请求对其减轻处罚的辩护意见。

被告人鄢XX的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，提出被告人鄢XX系从犯、无前科劣迹、如实供述自己罪行，请求对其减轻处罚的辩护意见。

被告人牛XX的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人牛XX如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚的辩护意见。

经审理查明，2019年4月始，被告人苟XX等人先后注册成立了苏州XX公司、苏州XX公司；为长期实施犯罪，被告人苟XX纠集同案人程X1、被告人石XX、冯XX、鄢XX、牛XX等人形成犯罪集团；其中被告人苟XX作为公司法人，负责公司全面工作，同案人程X1为公司总经理，被告人石XX为公司股东，被告人冯XX前期担任公司财务，后期为C组财务兼股东，被告人鄢XX、牛XX为公司AB组财务；上述犯罪集团通过购买被害人联系方式，以推广被害人所持有的古董、虚构买家要求、为被害人所持有的古董出具鉴定书、备案证明、出关证明、帮助融资、拍卖，需要被害人支付“手续费”“推广费”等名义实施诈骗；该犯罪集团自成立以来，累计诈骗数额为人民币384万余元。

另查明，被告人石XX犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行；被告人冯XX、鄢XX、牛XX归案后如实供述了自己的主要罪行；被告人石XX、牛XX自愿认罪认罚。公安机关查扣了电脑等作案工具。

上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

1、被告人苟XX供述笔录及当庭供述，被告人苟XX在公安阶段拒不认罪，其当庭供述其出了十几万，石XX也差不多，剩余的钱程X1出，公司开起来后三人约定其和石XX各占30%股份，程X1占40%股份；公司法人是其找的，程X1负责管理公司业务、招人，其负责搭建网站；后期其和石XX、冯XX、程X1商量成立了C组，其占40%股份、冯XX占30%、石XX占20%、程X1占10%；其总共分到50万左右，冯XX十几万，石XX和其差不多，程X1比其多十多万。

2、被告人石XX的供述笔录，供述2019年5月苟XX向其借款10万用于开公司，后来其知道公司是做文物诈骗的；其占20%公司股份，苟XX占30%股份，程X1占40%股份，还有一个人占10%；其不参与公司经营管理，但去公司转转的时候碰到他们开会和他们一起商量公司事情，也给员工讲过话鼓励他们；其拿了不到30万分红，钱已经被用掉了。

3、被告人冯XX的供述笔录及当庭供述，供述2019年2月经同学程X1介绍进入公司，前期做财务兼一下业务员，后面主要做财务了；公司财务主要是记账、统计业绩、核算工资并发给他们，业务员主要做电话销售；其做财务时还要帮助员工做假的证书、报告证明、权威认证等材料；2019年6、7月公司成立了C组，其入股3万元，占30%股份；其入职以来一共拿了不到10万元。

4、被告人鄢XX的供述笔录及当庭供述，供述其于2019年6月1日经石XX介绍入职做财务，其知道公司是诈骗，其负责记账、收款、制作假证书，还有将公司获取的客户信息分发给其他财务；其拿固定工资的，每个月5000元，但苟XX说用其账户收钱，每个月给3000元的补贴；其入职以来共计拿了14000多元。

5、被告人牛XX的供述笔录，供述其于2019年3月经程X1介绍和男友一起进入公司，开始做业务员，6月20日其开始做财务；财务职责主要是负责记账、收款、制作假证书；公司老板是苟XX，总经理是程X1，石XX偶尔来到公司开会，冯XX是公司财务；公司4月份搬到园区后分为AB两组，5月底的时候苟XX说冯XX表现好要给他单独开一家公司，成立了C组；公司AB两个组7月份的业绩是90万、8月份是70万，其做业务员时大概骗了6万元，其在公司从4月到8月一共拿了23500元。

6、同案人程X1的供述笔录，供述2019年4月其通过苟XX进入公司担任总经理负责日常管理；其共计拿了10万多收入的情况。

7、同案人邱X1的供述笔录，供述于2019年3月底经程X1介绍进入公司，公司老板是苟XX，程X1是总经理，石XX只在开会或聚餐的时候来；公司AB组财务刚开始是冯XX，2019年6月成立了C组，冯XX就去C组做财务兼管理了。

8、同案人孙X1的供述笔录，供述其于2019年3月被同学冯XX和程X1叫来上班，4月中旬开始做业务；苟XX是老板，负责全面工作，程X1是总经理，负责全面工作，冯XX是总财务及后勤主管，也是C组的老板，石XX是公司股东，什么都不管，只管拿钱；王X2是看到其等人挣钱了，也自己搞了一个团队，跟其等人一起办公的情况。

9、证人周某、彭X、胡X、陈某、赵X、丁X、刘X的证言笔录，陈述其等人刚到公司从事诈骗工作就被抓获的情况。

10、被害人莫X、程X、边X等人的陈述笔录、报案表、收据、藏品证书，工商登记资料，电子证物检查工作记录，微信截图照片、微信转账记录，证实上述被害人被骗取钱款的情况。

11、现场勘验检查笔录及照片，扣押笔录及清单，证实作案现场及公安机关查扣了电脑等作案工具的情况。

12、抓获经过、发破案经过，证实各被告人归案及本案侦破的情况。

13、户籍资料，证实各被告人的身份情况。

本院认为，被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX伙同他人，以非法占有为目的，组成犯罪集团，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人苟XX在犯罪集团中系首要分子；被告人石XX系作用较小主犯；被告人冯XX、鄢XX、牛XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；本院在量刑时将综合考虑各被告人在共同诈骗犯罪中的具体作用、地位。被告人石XX犯罪后自动投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法减轻处罚。被告人冯XX、鄢XX、牛XX归案后如实供述自己罪行，依法从轻处罚。被告人石XX、牛XX自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关指控被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人冯XX系主犯及辩护人提出被告人冯XX系从犯的意见。经查，被告人冯XX从事财务工作，虽然在C组成立后占有了一定股份，但综合C组诈骗数额及其分得赃款相对全案较小来说，仍应认定被告人冯XX构成从犯，依法减轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。关于被告人苟XX的辩护人提出被告人苟XX构成合同诈骗罪的辩护意见。本院认为，合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大的行为。区分合同诈骗罪与诈骗罪的关键在于是否订立受市场秩序调整、扰乱市场经济秩序的双务有偿合同、行为人是否实施与合同内容有关的经济活动、合同是否系导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。本案中，各被告人没有实施任何与合同内容相关的真实经济活动，相关协议仅是一个道具，未实质侵犯扰乱市场经济秩序，而仅仅是侵犯了他人的财产权利，故本案应以诈骗罪认定，相关辩护意见不予采纳。关于被告人石XX的辩护人提出被告人石XX系自首、无前科劣迹、自愿认罪认罚、系作用较小主犯，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人冯XX、鄢XX的辩护人提出被告人冯XX、鄢XX系从犯、无前科劣迹、如实供述自己罪行，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人牛XX的辩护人提出被告人牛XX如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人苟XX、石XX、冯XX、鄢XX、牛XX利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。综上，对被告人苟XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六、第六十四条之规定；对被告人石XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六第一款、第二款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人冯XX、鄢XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对牛XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人苟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2033年2月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。

二、被告人石XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2026年1月3日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。

三、被告人冯XX诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2025年8月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。

四、被告人鄢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年11月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。

五、被告人牛XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年12月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。

六、暂扣的作案工具予以没收。

七、责令各被告人退赔未追缴的赃款予以发还（详见清单）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　王　俊

人民陪审员　　史建明

人民陪审员　　邱菊明

二〇二〇年十二月七日

书　记　员　　顾XX