向银行贷款用的股东会决议

　　股东会决议

　　时间：二○○六年十一月十五日

　　地点：本公司会议室

　　主持人：杨***

　　出席会议股东：杨***、杨***

　　根据《公司法》、《公司登记管理条例》和公司章程规定，本公司于2006年11月1日以电话形式通知全体股东在2006年11月15日在本公司会议室召开股东大会，出席会议的股东2人，代表企业股东100%的表决权，经股东大会表决100%一致通过，弃权或反对占股东比例0%，符合《公司法》规定，决议事项如下：

　　一、同意以惠安**工贸有限公司位于惠安县涂寨镇工业区的国有土地使用权9993.5平方米(证号：惠国用(**)出字***)作为抵押，向泉州市商业银行**支行申请流动资金借款人民币**佰万元，该项贷款专项用于采购****等生产急需的原辅材料，不得用于其他用途。

　　二、本决议自2006年11月15日签字之日起生效。

　　全体股东签字：

　　二○○六年十一月十五日