“空壳公司”谎称低息兑现汇票 诈骗金额超3亿元

　　自称可以用低于银行的“手续费”，将汇票兑现，但拿到汇票后就人间蒸发。近日，重庆市公安局经侦总队经过近10个月的缜密侦查，转战北京、上海等地，成功打掉一个利用“空壳公司”诈骗受害公司银行承兑汇票的诈骗团伙，案件涉案金额3亿余元。

　　“空壳公司”租下北京高档写字楼

　　向重庆市公安局经侦总队报案的，是重庆一家贸易公司的财务人员朱某。

　　朱某说，今年初，公司因资金紧张，急需将一张银行汇票兑现。因为汇票到期之前提前兑现，需要支付银行一部分利息，于是，为了节约“成本”，公司便在网上寻找能低息兑现的中介公司。

　　“那个公司在北京一个很高档的写字楼里面，看着很正规啊。”朱某告诉民警，她专门赶到北京和中介公司的周经理会面。随后，周经理就带着朱某来到北京一家银行。

　　当着周经理的面，朱某将7000万的汇票交给了银行工作人员，开始办理兑现业务。

　　“先到账了3100万。”朱某说，当时，在银行，周经理说银行下班了，因此剩余的钱只能第二天到账。但等到第二天，朱某却没有收到余款，也无法再联系上周经理。找到中介公司，却发现已经人去楼空。

　　一张外文小票牵出诈骗团伙

　　接到报案后，经侦总队立即成立了专案组展开侦查。民警最先找到了中介公司的周经理，但他却坚称“不清楚钱去哪儿了”。

　　通过大量侦查工作，专案组发现涉案资金经过多次转账，已经流向境外。而这时，民警在周某家的一件衣服口袋里发现了一张写满外文的小票。

　　周某说，衣服是员工裘某落在他家的。而通过鉴别，小票上印的是西班牙文。据此，民警迅速锁定了侦查方向，发现了以北京籍人员张某、李某为核心，裘某、周某、杨某等近10余名成员组成的犯罪团伙成员，其中还包含一名西班牙籍华侨。

　　嫌犯“亏本”百多万 试行诈骗手段

　　据警方查明，该团伙采取开办空壳公司，并在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息，待客户上钩后，即将客户约至事先商定的银行进行贴现，并以各种理由中途将客户支开，随即将承兑汇票带至走，到另一处以正常市场价贴现，随后将一部分贴现款打到客户指定的账户以稳住客户，而剩下的部分则被截留，当天即全部转移至境外。

　　通过进一步调查，警方发现该团伙已在北京、山东等地，采取同样手法，骗取多个受害企业，总金额超过3亿元。

　　“在这次诈骗成功前，他们其实还接了两笔业务，但都失败了。”据专案组民警介绍，该团伙在办起空壳公司后，共接了三笔业务，前两笔因为客户警惕性高和自身原因，没有诈骗成功。但因承诺了低息贴现，所以亏本了百多万。

　　百万赃款装行李箱 天天随身带

　　经过近半年的艰苦追逃，专案组民警在当地警方的配合下，先后在湖南、北京、广西等地抓获了该犯罪团伙的10余名成员。

　　“杨某，抓到他时正在茶馆里喝茶，还随身提着个大行李箱。”办案民警告诉媒体，当民警当场打开行李箱，发现里面竟装着近200万的现金。

　　原来，这些现金就是杨某在诈骗成功后分到的赃款。因为不敢存银行，就装在行李箱里，天天随身携带。

　　据了解，目前，警方已为受害人挽回近2000万的经济损失。该案还在进一步侦办中。