天音通信控股股份有限公司 2008年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２００８年１０月０９日

２、召开地点：深圳新闻大厦２６楼本公司会议室。

３、召集人：公司董事会

４、主持人：公司董事长吴继光

５、表决方式：现场投票。

６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）５人、代表股份４５６，８９８，８８５ 股，占公司有表决权总股份的４８．０７％。

四、提案审议与表决情况

本次股东大会认真审议了公司２００８年０９月２２日刊登于《中国证券报》的《天音通信控股股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会通知》公告中所列明的提案，与会股东采取记名方式投票表决。具体审议和表决情况如下：

１、审议公司为下属控股子公司“章贡酒业”、“长江实业”、“有机脐橙”“金色阳光”担保的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

２、审议公司控股子公司“天音通信”为“天音控股”、“章贡酒业”、“长江实业”向银行等金融机构提供担保的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

３、审议公司控股子公司“章贡酒业”与“长江实业”向银行等金融机构提供７０００万元融资额度相互担保、期限为一年的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

４、审议公司以“天音通信”提供担保方式向中信银行南昌分行申请综合授信３０００万元、期限为一年的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

５、审议“长江实业”以“天音通信”提供担保方式向赣州农业银行申请综合授信４０００万元、期限为一年的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

６、审议公司为“天音通信”向银行等金融机构提供２５亿元融资额度担保的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

上述１－６个议案详细内容请见本公司于２００８年８月２２日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外担保公告》。

７、审议公司《关于申请发行短期融资券》的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

本议案详细内容见本公司于２００８年８月２２日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事第二十六次会议决议公告》。

８、审议修改公司章程的议案；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

本议案详细内容见本公司于２００８年８月２２日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事第二十六次会议决议公告》，以及本公司于２００８年９月２２日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事第二十七次会议决议公告》。

９、审议公司关于董事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）；

（１）选举吴继光为公司第五届董事会董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（２）选举黄绍文为公司第五届董事会董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（３）选举严四清为公司第五届董事会董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（４）选举涂继国为公司第五届董事会董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（５）选举李发勇为公司第五届董事会董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（６）选举李家明为公司第五届董事会董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（７）选举吴强为公司第五届董事会董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（８）选举朱武祥为公司第五届董事会独立董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（９）选举彭剑锋为公司第五届董事会独立董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（１０）选举杨志国为公司第五届董事会独立董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（１１）选举张昕竹为公司第五届董事会独立董事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

本议案详细内容见本公司于２００８年９月２２日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事第二十七次会议决议公告》，

１０、审议公司关于监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制）。

（１）选举周星明为公司第五届监事会监事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（２）选举施文慧为公司第五届监事会监事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

（３）选举胡秀艳为公司第五届监事会监事；

同意股数４５６，８９８，８８５股，占出席会议有效表决股数的１００ ％；反对股数０股；弃权股数０股。审议通过该议案。

本议案详细内容见本公司于２００８年９月２２日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届监事第十五次会议决议公告》，

五、律师出具的法律意见

广东仁人律师事务所张亚律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

天音通信控股股份有限公司董事会

二00八年十月九日

证券简称：天音控股 证券代码：０００８２９ 公告编号：临［２００８］２５号

天音通信控股股份有限公司

２００８年第二次临时股东大会决议公告