董事会决议怎么做出

　　一、 董事会决议生效条件

　　董事会决议从性质上看，属于公司决议之一种，为公司的意思表示，董事会作出决议的行为被拟制为公司的行为。由此，董事会决议一旦有效作出，即被拟制为公司的意思。公司的意思表示虽然不能机械地理解为全体股东或全体董事的一致意思表示，更非完全一致的共同行为，但董事会决议亦属私法上法律行为之一种，应是可以确定的事实。因此，如果董事会决议存在瑕疵，自然应当适用私法上有关法律行为瑕疵的规则，给予因此遭受损害者以合理的法律救济途径。为此，我国《公司法》第22条对包括董事会决议在内的公司决议瑕疵的救济方法作了专门的规定。

　　二、董事会决议的格式范本

　　××有限公司董事会决议（示范文本）

　　时间： 年 月 日

　　地点：公司会议室

　　会议性质：首次

　　通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由------召集和主持。

　　内容：

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），

　　二、聘任-----为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　年 月 日

　　三、董事会决议怎么做出

　　1、有限责任公司中，董事会的议事方式和表决程序，由公司章程规定。

　　2、股份有限公司中，董事会会议要有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经过全体董事的过半数通过。

　　3、合营企业中，董事会会议要有2/3以上董事出席方能举行；对于特别事项要经“出席会议的董事”一致通过。对于一般事项的表决方式是由章程规定。

　　4、合作企业中，董事会会议要有2/3以上董事出席方能举行；对于特别事项要经“出席会议的董事”一致通过。对于一般事项，是由“全体董事的过半数”通过。

　　5、上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。

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