洗钱的七种主要手法
2012-12-18 20:06
找法网官方整理
导读：
洗钱犯罪活动七种主要手法：第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。第二、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。第三、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。第四、通过现金走s
洗钱犯罪活动七种主要手法： 第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。 第二、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。 第三、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。 第四、通过现金走s
洗钱犯罪活动七种主要手法：
第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。
第二、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。
第三、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。
第四、通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。
第五、通过投资洗钱。通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；更有在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法外衣。
第六、利用进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造贸易单据等方式跨境转移赃款。
第七、利用证券期货市场洗钱。使用支票存入资金，将其作为证券期货市场内所得，将资金转移；或买入窗体底端股票，将股东账户及股票转托到其他证券公司，然后出售股票，提取现金。
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