洗钱如何不被发现
一、洗钱如何不被发现
因为洗钱属于犯罪，一旦被查就要判刑。根据规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗钱犯罪的量刑标准是什么
《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
三、哪些情况下银行会启动反洗钱调查
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查：
1、金融机构按照规定报告的可疑交易活动；
2、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；
3、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动；
4、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；
5、单位和个人举报的可疑交易活动；
6、通过涉外途径获得的可疑交易活动；
7、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动。
以上就是关于洗钱如何不被发现的相关介绍，对于反洗钱这种行为是要选择正确的方法来处理，通过反洗钱监督管理才能更好的进行处理，建议要多了解一些相关的制度。对此如果大家还有不明白的，建议可以咨询一下找法网的律师。
