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经济犯罪立案标准解读

2012-12-18 17:34
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导读:
根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物

  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。

  规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

  根据规定,为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

  规定指出,国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  ——造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;

  ——使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;

  ——造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

  ——其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

  低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉

  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。

  规定指出,国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

  规定明确,国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

  根据规定,金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。

  骗贷达到100万元将被立案追诉[page]

  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。

  根据规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  ——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;

  ——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;

  ——虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;

  ——其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

  资助恐怖活动将被立案追诉

  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。

  规定特别指出,“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

  有意使用假币达到400张将被立案追诉

  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。

  根据规定,走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

  伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。

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经济犯罪的立案标准
各种经济犯罪立案标准(数额规定)   虚报注册资本   1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)   2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;   3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。   虚假出资、抽逃出资 直接经济损失累计10-50万元以上的。   欺诈发行股票、债券 发行数额在1000万元以上的。   提供虚假财会报告 直接经济损失50万元以上的。   妨害清算 直接经济损失数额在10万元以上的。   隐匿、销毁会计资料 资料涉及金额在50万元以上的;   公司、企业人员受贿 数额在5000元以上的。   对公司、企业人员行贿 个人行贿1万元,单位20万元。   非法经营同类营业 国企背景,数额在10万元以上的。   为亲友非法牟利 国企背景,直接经济损失10万元以上。   签订、履行合同失职被骗 国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。   国有公司、企业、事业单位人员失职案 直接经济损50万元。   国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 造成直接经济损失30万元;   徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 造成国家直接经济损失30万元以上的;   走私假币案 二千元以上或者二百张(枚)以上。   伪造货币案 金额2000元以上或数量200张(枚)以上。   持有、使用、出售、购买、运输假币案 金额4000元以上。   高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人 个儿5万元,单位10万元。   非法吸收公众存款 个人20万、30户、损失10万元, 单位100万、150户,损失50万元。   伪造、变造金融票证 面额1万元、数量10张。   伪造、变造国家有价证券   面额2000元。   伪造、变造股票、公司、企业债券 面额5000元。   擅自发行股票、公司、企业债券 数额50万元   逃汇   擅自将外汇存放境外500万美元。   骗购外汇 50万美元。   集资诈骗案 个人10万元,单位50万元。   贷款诈骗案 1万元。   票据诈骗 个人5000元,单位10万元。   信用卡诈骗 冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。   保险诈骗案 个人1万元,单位5万元。   偷税案 1万元,达到10%   逃避追缴欠税 1万元。   骗取出口退税 1万元。
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