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朋友身份证和银行卡号被骗了会不会被洗钱

刑事案件
2024-03-15 15:08:51
共有21位律师解答
  • 您好,如果账户收到不明来源的转账必须退回,或者账号可以开启大额转账验证
  • 您好 是怎么被骗了 是提供了身份证号码和银行卡号码吗
  • 你好,这种情况可能会被洗钱,建议报警说明情况。
  • 马上向派出所申请挂失,银行卡马上申请冻结。
  • 您好,建议您保存好相关证据,及时报警处理。
  • 你好,风险很大,建议及时办理挂失
  • 您好,现在是什么情况,被谁骗了
  • 你好,这种情况是有可能被洗钱的
  • 您好,您这边可以报警先处理的呢
  • 您好您这边具体是怎么回事?
  • 很有可能,这个涉嫌犯罪了
  • 你好,你的案件解决了吗
  • 您好,可以通过法律途径

  • 一、被骗银行卡洗钱怎么处理
    1、被骗银行卡洗钱,处理方法是:
    (1)如果公安机关也认定是被骗去洗钱,应该不会追究刑事责任,也就是说不会判处有期徒刑,还是会刑事拘留,可以申请取保候审;
    (2)但是如果帮助别人转移了非法收入的话,可能就会判刑,因为构成了洗钱罪。
    2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    二、洗钱罪的构成要件是什么
    1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;
    2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。
    同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;
    3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;
    4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
  • 存在风险,警方进行解决解决
  • 【法律意见】
    如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱,而且自己是被骗了也不知情的情况下,应该向公安机关求助,并保留相关证据证明自己是被骗的。
  • 立刻去挂失,否则风险很大
  • 您好,您的这种情况根据相关法律法规规定
  • 你好,很有可能被洗钱,建议向当地派出所报警处理,并挂失身份证冻结银行卡
  • 你好 你这边遇到的问题,能够详细跟我讲一下嘛
  • 但是不知道你的银行卡丢没丢,千万不能把银行卡丢了,把银行卡丢了的话密码什么的就都保不住了。
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