什么是洗钱罪洗钱罪的构成有哪些

更新时间:2021-05-11 09:58
什么是洗钱罪洗钱罪的构成有哪些
隋晓军
北京市盈科(大连)律师事务所
隋晓军
律师解答
洗钱罪是指将犯罪所得及其收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性的各种掩饰、隐瞒犯罪活动的总称。洗钱罪的构成有主体是一般主体,侵害的客体是国家的金融管理制度和司法机关的正常活动,主观方面是故意,客观方面是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得和收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
洗钱罪的行为方式主要有哪些?什么行为算洗钱犯罪?洗钱罪的行为方式主要有哪些?
洗钱罪的行为方式主要有: 1、提供资金帐户的; 2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算
洗钱罪犯罪构成四要件是什么?我朋友因为洗钱罪被抓了,请问洗钱罪的犯罪构成四要件是什么?
洗钱罪犯罪构成四要件如下: 1、主体要件:本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、客体要件:
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
被他人胁迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件: 民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役
通过赌博方式,将走私犯罪所得转换为赌博收益的,构成洗钱罪吗?
以赌博手段诈骗28万元,数额巨大,涉嫌诈骗罪,应当判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物
论洗钱罪
论洗钱罪
洗钱罪
通过与大型饭店合作协助转换走私犯罪所得收益的,构成洗钱罪吗?
《刑法》第一百五十一条 【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、
协助毒品犯罪人将犯罪所得邮寄出入境的,构成洗钱罪吗?
包庇毒品犯罪分子罪,是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,而向司法机关作假证明掩盖其罪行,或者帮助其毁灭罪证,以使其逃避法律的制裁的行为。  对包庇毒
法院如何判决组织卖淫罪的既遂
法院对组织卖淫罪既遂的判刑规定是:行为人构成该罪的一般犯罪情节,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者
年满14周岁是否须承担刑事责任
年满14周岁负刑事责任的常见处理方式包括起诉、审判和矫治教育。具体处理方式应根据案件性质、犯罪情节和未成年人的具体情况来选择,以维护社会公正和未成年人的合法权益
销售侵权复制品罪的成立条件是哪些
销售侵权复制品罪成立条件包括:侵犯著作权、销售侵权复制品且违法所得巨大、主体为一般主体、明知故意销售。处理时需根据具体情况,若证据确凿且行为严重,可追究刑事责任
对于劳动纠纷案件如果二审改判,能不能再审?
劳动纠纷二审改判后可再审。具体操作包括:收集新证据,证明原判决有误;撰写再审申请书,详细说明再审理由;向法院提交申请书并等待审查结果。若再审申请被驳回,可考虑其
如何知道我的一个朋友没有没被判刑
可查询法院公告或法律文书网。具体操作为:登录法律文书网,输入相关信息查询;或前往法院查看公告。如涉及个人隐私,需向法院申请查询。若无法查询,可向法院咨询了解。
我想问一下你刑事案件的问题
如果刑事案件不符合立案条件,公安机关、人民检察院或人民法院在审查后将不予立案,并通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议,寻求更高级别的机关重新审查是否应立案。
医疗反腐开始前收取的现金形式讲课费、属于受贿吗?
是否受贿需视情况而定。如收取的讲课费合法合规,则无需担心;如存在违规,应主动上缴并说明情况。若情节严重,可能触犯刑法,需承担法律责任。建议咨询律师,明确处理方式
主讲律师
隋晓军
隋晓军
全国
擅长:债权债务、合同纠纷、继承
20
已帮助
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询