银行卡被冻结
债权债务
2024-03-06 22:25:12
共有13位律师解答
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卡里收到了脏钱。这些钱的来源可能是电信诈骗、网络赌博、裸聊、洗钱等通过网络违法犯罪的资金。不少做外贸生意和数字货币的，遇到这种情况较多，这跟多数网络犯罪的实际控制者都在境外有密切关系。
自己参与了网络赌博。不少人参加网络赌博，即便参加一次，因为有充值和提现的记录，很容易被冻结账号。
将自己卡卖（借）给他人。有的人将自己的银行卡（网银和绑定手机）出卖或者借给他人，结果被犯罪份子用来收充值的钱或者提现，甚至用来洗钱。这种情况不但会导致自己卖出去的卡被冻结，也会导致同一个银行开户的其他卡被冻结。 -
如果您的银行账户遭到冻结，首先需要了解具体原因。可能是涉嫌洗钱、诈骗等违法活动导致的临时措施；也有可能是误操作或系统维护。无论何种情况，
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涉嫌违法或欺诈行为:当银行怀疑持卡人账户存在违法或欺诈行为时,将冻结该银行卡,以保护持卡人及银行的利益。
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未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
