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银行卡因为涉嫌洗钱被冻结,已经提供了证据,证明与洗钱无关,现在银行卡,没有解封,还延长了冻结时间,现在该怎么办

刑事案件
2024-02-27 09:47:47
共有4位律师解答
  • 继续证明你与洗钱无关。安徽达宁
  • 法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法
    第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
    第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
  • 法律分析:银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻。
    1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。
    2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
    3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。
    4、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。
    5、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。
    6、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。法律依据:《公安机关办理刑事案件程序规定
    第二百三十三条 需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行。
    第二百三十六条 冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。
    冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。
    继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
  • 法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
    冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关。法律依据:《中华人民共和国最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》 第二十九条 人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
    申请执行人申请延长期限的,人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续,续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
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未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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