法律咨询
涉嫌洗钱,吧银行卡给别人转账,现在案件在公安局,二次询问了,说的是要把案件移交的检察院,银行流水在第一次笔录里面记载的是14万,二次是50多万 第一次是我在手机APP上面看的只有14万左右的流水 我本人也不会看这个银行流水 现在查出来有50多万的流水,我只是能帮他人脸识别
其他
2022-12-13 14:04:36
共有3位律师解答
自然人犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
你好,请问现在是在侦查期间吗?
你好,涉嫌洗钱是明知的情况下,你的情况要具体分析。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
经侦什么情况下调查银行流水
刑事辩护
9940
银行卡租用协议
合同范本
324
孟翔律师
广东尚尧律师事务所
只有转账记录没有欠条可以起诉吗?
02:19
2345
手指工伤伤残等级标准是什么
伤残等级资讯
被骗5000元,转账记录能立案吗
刑事辩护
110
银行卡领用合约模板(单位卡)
担保换期权
324
常峰律师
广东群竹律师事务所
警察凭银行流水能不能确定网赌
01:31
2345
只有转账记录但是没有借条,法院能否受理
债务债权
150
银行卡使用授权协议
合同范本
324
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1715
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1245
法院表示,解冻后需要多长时间才能结冰?法院合法吗?
这个要看具体原因
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
905
认定孤寡老人的条件是什么?
你好,具体是什么事情
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
775
社保卡被冻结了,我要不要把里面的钱拿出来?
你好!要看什么原因被冻结
判决抵押无效如何处理
抵押担保
545
饭店没有机打发票合法不
合法。饭店可提供手写发票或申请代开。手写发票需确保信息准确完整,代开发票则需向税务机关申报并缴纳应税
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
615
解除普通司法冻结银行卡需要多长时间?
需要办理手续解封
我的中国农业银行个人征信报告QQ邮箱报错了可以修改吗
你好,看具体的案情判定的呢
我想对面跟律师说
您这边具体情况是怎么样的啊。
房子还没拿到钥匙,物业发了律师函,让交物业费
如果你已经与开发商办理了交房手续,即使还未拿到钥匙,也需要开始交物业费。因为房屋交付后,物业公司已经
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
大方县律师
赫章县律师
金沙县律师
纳雍县律师
黔西县律师
威宁律师
织金县律师
七星关区律师
贵阳律师
遵义律师
毕节律师
黔西南律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权