法律咨询
我用身份证办的银行卡借给别人使用了,我需要休注意什么,会有什么风险
房产纠纷
2019-04-10 19:38:15
共有1位律师解答
一、用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。
二、说明:
1,《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定:存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
第六十五条第四款规定:存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。否则将给予
①,警告并处以 1000 元罚款;
②,经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。
2,如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。判罚规定是:
①,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
②,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
3,单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
租房需要注意什么
73615
我的实名制电话卡给别人用会有什么风险
可能会存在信息泄露的风险,建议谨慎保管个人信息
人咨询过
继续咨询
借用身份证协议
借条
324
胡钦律师
广西荣楷律师事务所
借钱给别人要注意什么
01:41
2345
国有土地上的宅基地可以买卖吗
正当防卫资讯
转让店铺需要注意什么
民法典
818
假如我同意用自己的身份办卡,会有什么风险?
你好,具体做何使用
人咨询过
继续咨询
自己身份证帮别人贷款借条
民间借款
324
李长春合伙人律师
广东熊何律师事务所
签订采购合同需要注意什么
01:49
2345
自甘风险是什么意思
民法典
1489
新办理的银行借记卡给别人使用,有什么风险吗
银行卡借给别人的风险有:他人利用银行卡从事违反犯罪活动的危险,且法律规定银行卡及其账户只能经发卡银行
人咨询过
继续咨询
临时身份证申请书
合同范本
324
我把身份正扫描件给了别人,但是我担心他会利用我的身份证扫描件
应该办不了。
人咨询过
继续咨询
我有什么风险
担保责任。
人咨询过
继续咨询
需要注意什么?
人咨询过
继续咨询
房产证丢失补办要多久
房产证办理
0
需要注意什么?
案件说的不清楚,承租人转租房屋必须经出租人同意。
人咨询过
继续咨询
回迁房是大产权还是小产权
回迁房
0
没有房产证,算不算违建?
如果是农村房屋,非本村村民无权购买,该合同是无效合同。购房人可以居住,但若拆迁无权直接取得拆迁赔偿款
人咨询过
继续咨询
房屋买卖合同中介有盖章没签字有效吗
房屋中介
0
父亲的房子过户给儿子操作流程是什么
父亲房子过户给儿子,操作包括:1. 准备相关证件到房管中心登记;2. 办理转绘、免征契税申请;3.
人咨询过
继续咨询
房屋租赁期间产权出现纠纷如何处理
房屋产权纠纷
5
乡下的房子一楼已经建了好几年了,请问需要审批吗?
您好,新增建筑物需要批准的
房屋中介的作用是什么
房屋中介
10
我觉得老房子翻建不申批怎么办
向房管部门申请办理
小产权房的购买流程是怎样的
小产权房
10
交付房屋时,如何处理房屋内发现的粪便
报警处理并提交证据
老宅基地拆了重新建房需要什么手续
旧房子拆了重建需要的手续如下: 1、出具《集体建设用地使用证》; 2、城镇规划范围内的房子应需要规
我想买顶账房,需要法律援助
如果顶账房存在债务纠纷,首先建议咨询专业律师,了解具体情况和可能的风险。其次,可以尝试与原顶账人协商
父亲给地给卖了。本人过户没签字能要回不
处理方式包括协商要回、诉讼要回等。协商能够更快解决问题,减少成本;如协商不成,可以选择诉讼,通过法律
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
丰县律师
沛县律师
铜山县律师
新沂市律师
邳州市律师
睢宁县律师
徐州鼓楼区律师
云龙区律师
九里区律师
贾汪区律师
泉山区律师
南京律师
连云港律师
宿迁律师
盐城律师
扬州律师
泰州律师
南通律师
镇江律师
常州律师
无锡律师
苏州律师
徐州律师
淮安律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权