洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪收入，而为其提供账户转移资金或者其他隐瞒犯罪所得的行为，构成洗钱罪，在现实中洗钱罪具体是怎样规定的，洗钱罪有哪些上游犯罪，洗钱罪的量刑情节有哪些？找法网小编整理相关资料，本文将做具体阐述。洗钱罪是怎样规定的？根据刑法第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将资产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资...

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等的违法收入，为掩饰犯罪所得而将其存入金融机构是其合法化的一种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪有哪些？如何认定洗钱罪？找法网小编整理了相关资料，详情请看下文。洗钱罪的上游犯罪有哪些？洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。二、本罪在客观方面表现为：１．提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。２．协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融...

洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，作为一种国际化的犯罪，洗钱犯罪已出现严重化趋势。下面就由找法网小编为大家整理的相关资料，希望对大家有所帮助。一、洗钱罪上游有哪些犯罪（一）毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国和国际公约有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。（二）黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系，以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段，为谋取非法利益所实施的犯罪行为。（三）恐怖活动犯罪。恐怖活动犯罪是指组织、领导或参加恐怖活动组织，危害公共安全，或者以金钱、物质资助恐怖活动组织或个人实施恐怖活动的犯罪行为。（四）走私犯罪。走私犯罪是指违反海关法规，逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品以及其他货物、物品进出国（边）境，或者未经海关许可并补缴关税，擅自出售特许进口的保税、...

洗钱罪主要是通过金融机构，掩饰、隐瞒上游犯罪所得的赃物、赃款，将其来源合法化的一种犯罪行为。现实中，因洗钱罪引发的其他犯罪多不胜数。而我国也在加大对洗钱犯罪的处罚力度。那么在我国洗钱罪量刑标准是怎样的呢？找法网小编为您整理了相关资料，以下是具体介绍。洗钱罪量刑标准是怎样的，怎么认定洗钱罪？一、洗钱罪量刑标准是怎样的（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、怎么认定洗钱罪（一）与掩饰隐瞒所得收益罪的界限１、侵犯的客体不同，前者侵犯的...

洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、黑社会性质、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及最常见的贪污贿赂犯罪等等，是一种严重破坏市场经济的行为。那么，洗钱罪认定标准是什么呢？找法网小编为您介绍。洗钱罪认定标准是什么（一）与窝藏转移收购销售赃物罪的界限本法第３１２条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：１、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。２、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者...

洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。反洗钱犯罪，已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。那么，洗钱罪构成要件是什么呢？找法网小编为您介绍。洗钱罪构成要件客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。据世界银行１９９４年报告，国际犯罪集团的黑钱达到惊人的７５００亿美元，而同年中国的国内生产总值才５０００亿美元左右。这些黑钱绝大多数都将由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地进入正常的经济生活中。例如，１９９３年澳大利亚就曾查获一特大洗钱案，涉及金额达５１００万美元。当警方破案时...