中国国航：2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2008－031

　　中国国际航空股份有限公司

　　二零零八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2008 年第一次临时股东大会

　　会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

　　一、 会议的召开情况

　　1. 召开时间：2008 年10 月9 日上午9：30。

　　2. 召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦会议

　　室以现场投票方式召开。

　　3. 会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长孔栋作为

　　会议主席主持会议。

　　4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、 会议的出席情况

　　出席会议的股东和股东授权委托代表共6 人，代表本公司股份8,819,831,713

　　股，占本公司股份总数12,251,362,273 股的71.99%。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

　　1. 《关于选举公司董事的议案》

　　同意：8,819,796,433 股；反对：33,280 股。同意的股份数占出席会议的

　　股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9996%。

　　2. 《关于引进20 架空中客车330 系列飞机的议案》

　　同意：8,819,793,013 股；反对：34,700 股。同意的股份数占出席会议的

　　股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9996%。

　　3. 《关于引进15 架波音777 飞机和30 架波音737 飞机的议案》2

　　同意：8,819,779,633 股；反对：52,080 股。同意的股份数占出席会议的

　　股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9994 %。

　　四、 律师见证情况

　　本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出

　　具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次

　　会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决

　　结果有效。

　　承董事会命

　　黄斌

　　董事会秘书

　　中国北京，二零零八年十月九日