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湖北500亿网络赌博案调查 老总一次输掉4亿元

来源:找法网 2011-04-11 10:46:07阅读数:

记者14日从湖北省咸宁警方获悉,经过一年多的侦查,警方破获了一起特大网络系列赌博案,牵出6个网络赌博团伙,涉案人员来自北京、上海、广东等10余省区市,涉案赌资高达500多亿元。警方称,该系列 网络赌博 案的危害性,已超出刑法所规定赌博罪危害社会管理秩序的范围
  记者14日从湖北省咸宁警方获悉,经过一年多的侦查,警方破获了一起特大网络系列赌博案,牵出6个网络赌博团伙,涉案人员来自北京、上海、广东等10余省区市,涉案赌资高达500多亿元。警方称,该系列网络赌博案的危害性,已超出刑法所规定赌博罪危害社会管理秩序的范围。
  系列案由小团伙牵出
  2007年5月,咸宁市公安局网监支队在日常工作时发现,当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站。咸宁警方经过侦查,于2008年3月先后将程勇、钱进以及广西人宾富兴抓获归案。经查,程勇、钱进两人先在其他的赌博网站赌球,后见利润巨大,于是联系宾富兴买来赌球软件,在广西南宁设置服务器,在咸宁开设网站吸收他人投注。
  在办理该案时,民警发现,程勇、钱进等人在自己开设赌博网站时,还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。在向上级公安机关请示后,湖北省公安厅指定刘斌案由咸宁市公安局管辖。
  2008年6月下旬,咸宁警方在武汉展开行动,侦破了以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。经查,自2004年12月以来,该团伙开设“波音”、“四季”、“宝马”、“新球”等网络赌球平台,吸引咸宁、武汉等地3643名会员参与赌球,并用假身份证办银行卡进行转账。
  截至案发时,该团伙已接受投注赌资9096万元,获利3827万元,其中刘斌本人获利2600万元。2008年7月,警方将潜逃到青岛的刘斌抓捕归案。
  刘斌案侦破后,警方发现,刘斌案账户中,有一千万元左右的赃款去向不明。经查,刘斌在自己开设赌博网站的同时,也在武汉另一赌博团伙中参赌。以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙浮出水面。
  省公安厅在听取案件汇报后,立即上报,该案随即被列为公安部督办案件。
  地下钱庄成为侦破节点
  2008年7月26日清晨,武汉一家银行门前,已经跟踪、蹲守两天两夜的民警悄然合围,顾小燕被警方抓获。同时,顾小燕团伙分设在武汉各处的赌博窝点被端掉。警方审查发现,自2006年10月以来,刘永生、顾小燕夫妇担任境外“皇冠”赌球网站武汉总代理,从2007年2月至2008年7月,投注金额高达81.9亿元,非法获利1681万余元。
  在追查资金流向过程中,警方发现,赌博资金全部通过广东深圳一地下钱庄进行结算和管理,而且大量赌资流向境外。在深圳罗湖区两处窝点内,警方将张某、李某等地下钱庄工作人员抓获。通过讯问,警方获悉,该钱庄是接受境外赌博团伙指令,负责将境内多个赌博团伙的赌资转账、结算和管理。
  2008年11月,公安部将这一系列赌博案指定由咸宁市公安局管辖侦办。
  2008年9月,警方将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后,专案组的驻地来了一个“讨说法”的人。此人称警方所冻结账户中有一账户为其私人账户,用于网上“娱乐”。
  警方随即对此人进行侦查,发现该男子名叫姜宇,长期与境外赌博团伙勾结,从事赌博活动。随着对姜宇的深入调查,警方发现了姜宇在广东的另一同伙———香港人黄作坤。2008年9月,警方赶往东莞市常平镇,捣毁了以黄作坤为首的赌博团伙。
  经审查,2006年9月,黄作坤伙同姜宇各出资50万元,在广东东莞常平镇开设赌博平台,以香港和澳门的跑马赛事为赌博对象,发展参赌会员100余人,认定涉案金额达47亿元,非法获利1.7亿元。
  在追查黄作坤、姜宇的赌资流向时,警方发现有9000万元赌资被转到北京一名叫李欣的账户上。以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙进入警方视野。2008年11月,专案组赶赴北京,将这个以公司化运作的团伙端掉。
  经查,2004年6月,彭中建、肖玉昆等人在美国、新加坡、韩国等国家租用服务器,在北京、成都市租用房屋设立赌球网站的操盘室和办公地点,合伙开设瑞博赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象,吸引全国各地赌博人员参赌。经查实,该团伙总投注达420万人次,涉案金额达45亿元,非法获利7.5亿元。
  咸宁警方称,目前已发现另一犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联,该案已由公安部指定由咸宁市公安局负责侦查办理。现初步查明,该系列犯罪团伙涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌,并在内地结算赌资,该团伙涉案金额高达200亿元,案件正在侦查之中。
  赌博破坏程度超乎寻常
  咸宁市公安局法制办主任赵志刚告诉记者,从目前查处的系列网络赌博案来看,赌博行为的危害程度已超出了赌博罪所针对的危害社会管理秩序,危害客体发生了变化。参赌资金由个人财产参赌发展到以公司财产参赌。山西某企业总经理温某,一次输掉4亿元,资金全部通过公司账户支付。“利用公司资金参赌,导致企业停工、破产的现象已经出现”。
  赵志刚说,赌博集团代理人的收益,按千分之九抽取,一年获利一亿元,“由此可见,全国一年的赌资有多少,对金融秩序的破坏有多大。”此次系列案中,已有27名成员被判刑,除在自由刑的量刑上处以9年外,还加大了财产刑的处罚力度,对刘斌处以8000万元的罚金,目的就是有效震慑赌博犯罪。

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