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我有一个表姐,她是在银行做。金融方面的业务,然后最近听说他好像是有一些违法犯罪的行为,好像是涉嫌
逃汇罪
,我想请问一下什么是逃汇罪呢?这个逃汇罪的认定标准是怎样的呢?律师们能不能给我提供一些逃汇罪案例呢??
其它综合
2018-04-15 07:32:30
共有2位律师解答
您好首先逃汇罪是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。案例:2014年8月,外汇局某市分局联合市公安机关破获的XX公司虚假转口贸易案,被公安部列入2014年全国十大经济要案之一该公司注册资本仅100万元人民币,在两年多的时间内,凭要素不全、存在明显瑕疵的伪造凭证,办理了超过4亿美元的转口贸易。A银行管辖支行,B银行管辖支行等7家银行在为这样明显可疑的客户办理业务当中,未能履行真实性审核。最终该公司被发现伪造提单125份,对外付汇91笔,案值2.18亿美元,法定代表人王某以逃汇罪入狱。
您好,您的提问已知悉,现回复如下:逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。相关案例建议您上相关文书网搜索相关判决书或者裁定书。
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