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哪些情况属于集资诈骗

2024-03-13 19:10
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导读:
属于集资诈骗的情况有集资后携带集资款潜逃、未将集资款按约定用途使用、使用集资款进行违法犯罪活动等。遭遇集资诈骗的处理办法是及时向当地公安机关报案、保留与集资诈骗相关的证据等。

  一、哪些情况属于集资诈骗

  以下是一些可能构成集资诈骗的情况:

  1.集资后携带集资款潜逃的;

  2.未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

  3.使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  4.向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

  二、遭遇集资诈骗怎么处理

  找法网提醒您,如果您或任何人发现涉嫌集资诈骗的行为,以下是一些建议的处理方式:

  1.及时报警:向当地公安机关报案,提供相关证据和信息,如涉案人员的姓名、地址、联系方式、诈骗方式、涉案金额等。警方将会开展调查,并根据情况采取相应的行动。

  2.保留证据:尽可能保留与集资诈骗相关的证据,如涉案人员的宣传资料、合同、收据、转账记录等。这些证据将有助于警方开展调查和追诉犯罪。

  3.联系相关部门:除了向公安机关报案外,您还可以联系其他相关部门,如金融监管机构、工商部门等,向他们反映情况并提供相关证据。这些部门将会根据职责范围采取相应的行动。

  4.避免继续参与:如果您已经参与了集资诈骗活动,应立即停止,并尽可能追回自己的损失。同时,也要向警方和其他相关部门提供线索,协助他们调查和打击犯罪。

集资诈骗

  三、集资诈骗怎么判

  可能会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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