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银行卡频繁收了信用卡金额再导出频繁!被限制使用两个月
债权债务
2024-06-20 08:35:15
律师解答区
银行卡因频繁接收信用卡转账款项后又迅速转出而被限制使用,通常意味着银行系统监测到了可能的异常交易模式,这种模式可能与洗钱、套现或其他违规金融活动相关联。银行为了遵守反洗钱和金融安全法规,会对这类异常交易行为进行监控,并采取措施以防止潜在的风险。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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