为了挣快钱，提供银行卡转账被判刑
案情简介：
2023年8月份，被告人马×辉在家闲着，轻信他人，告知其提供几个银行卡转转账即可获得丰厚报酬，月入可过完，为了能挣个快钱，便来到了福建提供了自己银行卡，并帮助他人刷脸转账。共计转款五十余万元，后因转账资金系诈骗赃款，被害人报案后，被告人马×辉被公安机关通知到案，到案后主动交代了自己的相关犯罪事实。后经检察院公诉、法院审理，判决：被告人马×辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
办案经过：
被告人马×辉被刑事拘留后，其父亲依法委托了本律师为其提供辩护，辩护律师接受委托后及时会见了被告人马×辉，并依法进行了阅卷，经阅卷，辩护律师提出被告人系自首、获利少、初犯、无前科、自愿认罪认罚、认罪悔罪态度较好等辩护意见，最终法院采纳辩护人辩护意见，依法从轻处罚。
法院判决：
法院采纳辩护人相关辩护意见，判处被告人马×辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
附判决书
河南省平舆县人民法院
刑事判决书
（2023）豫 1723 刑初 578 号
公诉机关河南省平舆县人民检察院。
被告人马×辉，男，2001年7月14日出生，居民身份证号码：×××××，汉族，初中文化，无业，住山东省济南市济阳区××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2023年8月25日被济南市公安局历下区分局姚家派出所民警电 话传唤到案，2023年 8月30日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023 年 9月 14日平舆县人民检察院批准逮捕，同日被平舆县公安局执行逮捕。现羁押于平舆县看守所。
辩护人何登启，山东诚信人律师事务所律师。
平舆县人民检察院以平检刑诉〔2023〕497 号起诉书指控被告人马×辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年 11月21日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员刘××出庭支持公诉，被告人马×辉及其辩护人何××到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2023年 8 月中旬，被告人马×辉明知银行卡不能出租、出售和转借，为获取非法利益，将自己名下的一张银 行卡提供给犯罪分子使用，获利 2500 元。平舆县被害人潘×× 的 被 诈 骗 资 金 53868 元 转 入 到 张×× 的 中 国 银 行 账 户 3×× 内，张××涉案一级卡，已被外地公安机关上网追逃，后该笔资金从张××的银行账户又转入马×辉的中信银行账号 37××4内。 被告人马×辉提供给犯罪分子一张中信银行卡，卡号37××，为二级卡，其中该卡涉案进账流水 54.8 万元，涉及全国案件八起。 通过公安部电信诈骗侦办平台对涉案账户进行查询及根据 被害人报案材料，现已查明：1.2023 年 8 月 22 日，谢××被骗资金 10000 元提供银行卡6228×× 转入张××中国银行账户 337×× 内 ， 后该被骗资金转入被告人马××中信银行账户 37×× 内。 2.2023 年 8 月 22 日，王××被骗资金 34500元提供银行卡62305××分 两次转入张××中国银行账户337662143989 内，后该被骗资金转入被告人马×辉中信银行账户 370×× 内。 3.2023年8 月22 日，陆××被骗资金18652元提供行卡 6222×× 转 入 张×× 中国银行账户33×× 内，后该被骗资金转入被告人马×辉中信银行账户370125××内。 4.2023 年 8 月22日，张××被骗资金1000元提供银行卡 623×× 转入张××中国银行账户337×× 内，后该被骗资金转入被告人马××中信银行账户 3701×× 内。 5.2023 年 8 月 22 日，周××被骗资金10150元提供银行卡 622×× 转入张××中国银行账户 3×× 内 ，后该被骗资金转入被告人马××中信银行账户 3701×× 内。6.2023 年8月22日，王××被骗资金113500元提供银行卡 622×× 转入张××中国银行账户3××内，后该被骗资金转入被告人马××中信银行账户37××内。 7.2023 年8月 22 日，赵××被骗资金 6200 元提供银行卡 6217×× 转入张××中国银行账户 337×× 内，后该被骗资金转入被告人马××信银行账户37××内。 8.2023年8月22日，刘××被骗资金 26900 元提供银行卡×× 转入张××中国银行账户 3×× 内，后该被骗资金转入被告人马××中信银行账户 37×× 内。上述事实，被告人马×辉在庭审中亦无异议，且有书证：被告人户籍证明、无犯罪记录证明、非党员证明、认罪认罚承诺书、抓获经过、国家反诈大数据平台信息、银行卡交易流水，人身安全检查笔录、证人潘××、谢××、王××、陆杨××、张××、周××、王××、赵××、刘××的陈述，视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马×辉明知上游财产系犯罪所得而帮助进行转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人在案发后主动到案，如实的供述自己的犯罪事实，系自首，在共同犯罪 中起辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。辩护人提出的关于被告人系自首、获利少、初犯、无前科、自愿认罪认罚，认罪悔罪态 度较好，希望从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于 被告人系偶犯的辩护意见，本案非偶发性犯罪，对该意见本院予以采纳。结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、 第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中 华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人马×辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑 七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 3 月 24 日止。罚金已缴纳。）
二、被告人马×辉的违法所得人民币 2500 元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉 的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘艾薇
审 判 员 李心春
人民陪审员 代 丹
二〇二三年十二月五日
书 记 员 李泽华
