案件简介:当事人林某某,男,1977年5月23日出生,系山东人威海人,因名下银行卡内有大额境外入账的事实,2021年9月16日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,被河南省潢川县公安局刑事拘留,2021年9月23日当事人家属及时委托肖律师辩护。

  办案经过:肖律师接受委托后,立即会见当事人,了解案件情况及其本人供述内容。经研判,肖律师认为尽管当事人的银行卡有从柬埔寨入账的汇款事实。但其妻子在山东威海纺织集团进出口有限公司位于柬埔寨的工厂担任公司高管,收入比较高,属于跨国劳务收入。虽然当事人银行卡内有大额进账的事实,但为其妻子在国外的合法劳务收入。当事人不够成掩饰隐瞒犯罪所得罪。后肖律师多次会见、向其家人了解情况,收集证据,形成无罪辩护的法律意见书。具体理由如下:当事人银行卡虽有大额进账,但属于其妻子在柬埔寨的跨国劳务收入,当事人没有实施犯罪的事实。且银行卡内入账金额被用于孩子上学等家庭合理开支,后当事人被成功释放。

  案件结果:潢川县检察院以案件事实不清、证据不足不批准逮捕,当事人于2021年10月23日获释。