【案情经过】

2020年10月起，同案被告人肖某某、林某在明知是违法犯罪所得的资金的情况下，仍联系、纠集被告人张某某、徐某某等人，并带至中山市东区××酒店后面停车场附近一住处，由张某某、徐某某等人提供银行账户接收违法所得资金，并刷脸认证后通过转款、取现等方式转入事先由肖某某、林某联系好的上家指定的银行账户内。2020年10月份，有违法犯罪所得资金人民币约130万元汇入张某某、徐某某的银行账户，后由肖某某、林某指挥、安排操作转移至联系好的上家账户，上述汇入资金包含多名被害人被电信网络诈骗的资金。2021年6月份，被告人张某某经公安人员传唤后主动归案。

【辩护思路】

刘炳扬律师担任被告人张某某的辩护人，经过全面阅卷、综合分析案件事实，为张某某拟定量刑方面的辩护方案，争取缓刑。庭审过程中，刘律师向法庭充分发表以下辩护意见：

1、被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。

2、被告人张某某自动投案，如实供述所参与的犯罪事实，具有自首情节，可以减轻处罚。

3、被告人张某某没有违法犯罪前科，是初犯、偶犯，并且张某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。

4、被告人张某某参与次数较少，且违法所得较少。根据在案证据显示，2020年10月，张某某只提供一次银行卡给同案人操作转账、刷流水，同时，张某某获取的违法所得金额较少，仅2000元左右。

5、被告人张某某的主观恶性较小、人身危险性较低。根据张某某的供述显示，张某某开始不明知同案人转账、刷流水的行为是否违法行为，张某某在初步意识到可能涉嫌违法行为的时候，基于害怕心理而不敢离开，事后，张某某曾借用朋友手机拨打过110，去过派出所报警。由此可见，张某某事前在不明知违法的情况下参与，事中由于害怕心理不敢离开，事后有报警行为，表明张某某主观恶性较小，人身危险性较低。

6、被告人张某某符合适用缓刑的条件，可以对其适用缓刑。（1）根据《刑法》第72条的规定“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”本案中，对张某某可以在三年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，其量刑符合适用缓刑的前提条件。其次，张某某仅仅提供了一次银行卡，获利约2000元，可以认定为犯罪情节较轻。同时，张某某归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可见其确有悔罪表现。此外，张某某在取保候审期间遵纪守法，没有再次实施违法犯罪行为，表明张某某没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（2）根据对张某某与同案人比较分析可见，张某某在提供银行卡次数、提供银行卡数量、转账刷流水的金额以及获利等方面均较少，可见，张某某的犯罪情节明显较轻。同理，对张某某的量刑理应较轻，否则对张某某而言将有失公平。

综上所述，被告人张某某的行为虽然触犯法律，但综合考虑其在本案中具有以上量刑情节，请求法庭对其从轻判处刑罚，并建议对其适用缓刑。

【法院裁判】

法院经依法审理，听取控、辩双方的意见，对辩护人刘律师所提关于张某某有自首情节、是从犯、无犯罪前科、自愿认罪认罚，参与次数和违法所得较少，主观恶性及人身危险性较小，可以适用缓刑的意见，经查属实，予以采纳。

法院认为，被告人肖某某、林某、徐某某、张某某无视国家法律，明知是犯罪所得而结伙予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人张某某在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人张某某有自首情节，可以减轻处罚。被告人张某某符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。

最终，法院依法判决：被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。