法律知识

洗钱一定会被发现吗

2023-06-26 15:02
找法网官方整理
反洗钱法律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长反洗钱法
2分钟内响应
导读:
钱是很重要的,但是赚钱也需要守法,所谓君子爱财取之有道,但是有的人为了钱却不惜走向了违法犯罪的道路,很多人就是因为抱着侥幸心理,还帮他人进行洗钱,那么,洗钱一定会被发现吗?下面跟着找法网小编一起来了解一下吧。

  一、洗钱一定会被发现吗

  会,洗钱属于违法犯罪行为,法网恢恢疏而不漏。

洗钱一定会被发现吗

  二、何种情况构成洗钱罪

  洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  三、洗钱罪的刑法规定

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚,首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组 织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

  以上是找法网小编为您详细介绍的关于洗钱一定会被发现吗的内容,洗钱属于违法行为,法网恢恢疏而不漏,如果违反了国家的相关法律就会需要为自己的行为承担法律责任,需要接受法律的制裁,若您还有什么法律上的问题,建议咨询找法网专业律师。

反洗钱法律师团官方
已服务 101636 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是反洗钱法律师团,我在反洗钱法领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
相关知识推荐
加载中