国际洗钱防制相关法案

　　随着洗钱活动在国际金融市场的蔓延，国际反洗钱合作的步伐也加快了，在此过程中金融机构的作用也日益受到重视。1981年欧洲议会部长委员会最早提出此类倡议，该部长委员会认为，银行间的合作不仅能够加强司法打击洗钱犯罪活动的力量，而且银行体系还能发挥更为有效的预防洗钱犯罪的作用。

　　1980年代中期，随着跨国境洗钱活动的蔓延，欧美国家开始加强各国金融监管当局之间在反洗钱方面的合作，并着手起草国际反洗钱的共同规则，以便在全球推广，以达到规范各国的做法并加强反洗钱力量的目的。

　　国际洗钱防制相关法案

　　1988年8月：联合国‘禁止非法贩运麻醉药品及精神药物公约’：

　　1988年8月联合国制定‘禁止非法贩运麻醉药品及精神药物公约’(United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances，简称联合国反毒公约)，要求各签署国必须将毒品犯罪所得的洗钱行为加以犯罪化，并且予以加强取缔。

　　1988年12月：巴塞尔银行监管委员会通过《关于防止犯罪分子利用银行体系洗钱声明》：

　　该声明主要阐述银行反洗钱的基本原则，并强调银行在办理业务时应当确实的检核顾客的真实身份，并应拒绝异常、可疑的交易同时与执法机关保持合作。

　　1989年7月：国际金融反洗钱特别工作小组(Financial Action Task Force on Money Laundering简称FATF)成立：

　　1989年7月，西方七国经济高峰会议上，与会代表提出建立国际金融反洗钱特别工作小组的动议。会后成立由29个欧洲、美洲、非洲国家和地区，以及欧洲委员会和海湾合作委员会两个国际组织参加的‘国际金融反洗钱特别工作小组’。1990年工作组完成了《关于洗钱问题的四十点建议》，该建议为国际反洗钱工作制定基本纲领，对于反洗钱的国内立法、金融机构规章和国际合作等事项提出办法。建议世界各国和地区将反洗钱纳入司法制度和金融监管体系。

　　1993年9月：欧盟通过‘关于清洗、搜查扣押和没收犯罪收益的公约’：

　　1993年9月欧盟通过‘关于清洗、搜查扣押和没收犯罪收益的公约’(Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceeds from Crime)，借此公约希望能够于欧盟领域中缩小犯罪组织的资金来源，以遏阻犯罪。

　　1999年10月：艾格蒙联盟成立：

　　艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

　　2003年10月：联合国反贪腐公约：

　　2003年10月联合国为加强防制全球日趋严重的贪腐问题，通过‘反贪腐公约’，其目的为预防腐败、界定腐败犯罪、制定剥夺非法资产的法规及强化国际反腐败合作机制。