央行扩大反洗钱监管范围 高风险行业将被监管

　　昨日，记者从刚刚结束的反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上获悉，特定非金融行业将尽快纳入反洗钱监管范围，其中在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业也将建立反洗钱监管制度。

　　人民银行行长周小川表示，有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。针对目前个别金融机构存在对反洗钱工作认识不够、配合不力的问题，需要金融监管部门督促有关机构进一步提高认识，改进反洗钱工作。

　　周小川还透露，《反洗钱法》起草工作已取得重要进展。针对我国现行《刑法》第191条洗钱罪规定存在上游犯罪范围过窄，洗钱罪犯罪构成主观要件规定过于严格等问题，反洗钱法起草工作小组同步开展了修订《刑法》洗钱罪规定问题的研究。

　　周小川表示，中国将力争在2006年成为国际金融行动特别工作组(FATF)的正式成员，目前，人民银行已经牵头组织反洗钱工作部际联席会议有关成员单位着手进行评估准备工作，起草《接受FATF评估准备工作方案》。

　　1500多件可疑洗钱线索已移交公安部门

　　本报讯(记者庄士冠)据悉，据不完全统计，2004年4月以来，人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件，其中，协助侦破案件51件，涉案金额分别为30.96亿元人民币和4.6亿美元，涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。

　　从2004年4月，人民银行设立了反洗钱监测分析中心以来，反洗钱工作在全国展开。中心成立以来，已与17家商业银行实现了联网数据报送，累计接收本、外币可疑交易报告65.44万笔，金额2480.23亿元人民币和769.2亿美元，涉及全国30多个省、自治区和直辖市。

　　银监会追究570名银行领导涉案责任

　　上半年追究相关案件有关责任人1697名

　　本报讯(记者张诚)日前，银监会主席刘明康透露，经过多次专项治理，今年上半年追究了相关案件的有关责任人1697人，其中570人被追究领导责任。

　　他表示，在专项治理过程中，各金融机构不但加大了对案件相关责任人的责任追究力度，还基本上追究了相关两级领导的责任。其中，建设银行湖南省分行行长、山西省分行行长引咎辞职，农业银行也对湖南、天津、山西和西藏四个省、市分行行长分别给予了引咎辞职、免职、纪律处分等责任追究。另外，信达

　　资产管理公司的有关部门负责人、华融川办原总经理、东方青岛办原总经理等涉嫌犯罪的案件已经移交司法机关查处。[page]

　　此外，在上半年十分注目的两大案件———山西7·28

　　金融诈骗案和1·06河松街支行诈骗案的相关责任人也得到相应的处理。其中山西7·28金融诈骗案的涉案银行共处理相关责任人员159人。

　　2005年上半年，银行业金融机构案件成功堵截率26%，较去年同期上升5个百分点。其中百万元以上案件成功堵截率24.2%，较去年同期上升2.5个百分点。