新形势下如何强化金融情报

　　根据国际通行做法，被统称为“金融情报中心”(FIU)的专门机构承担着这项反洗钱基础性工作，它被认为是各国反洗钱机制的组织框架中最关键的组成部分。目前，已经批准组建我国的金融情报中心—中国反洗钱监测分析中心，作为我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构，对我国反洗钱工作具有重大而深远的意义。

　　到目前为止，世界上已有84个国家(地区)建立了专门的反洗钱情报机构。如美国财政部下设的“金融犯罪执法网络”(FinCEN)，有约250名雇员，2003年接收了金融机构提交的约50万份可疑交易报告，并为联邦、州和地方的150多个执法机构及国际调查人员提供情报支持。1993年比利时政府根据《金融情报处理中心构成、组织与独立法》建立了“金融情报处理中心”(FIPU)，该中心接受比利时财政部和司法部的监督，但是一个完全独立的自治性行政机构。据该中心1993年12月至2001年6月的统计，共接收了53200起可疑交易报告，经审查后立案10160起，其中有3513起被确认有严重的洗钱迹象并移交司法机关。该中心在此期间接受的举报共涉及67亿欧元，没收的资产总价值近3亿欧元，有505人被判刑。2001年10月欧盟理事会重申：“成员国必须以一定方式组织金融情报中心，以确保在合理的时间内传递情报和资料。”目前，已建立金融情报中心的国家(地区)还包括澳、加、日、俄、韩、泰、马来西亚 以及我国的台湾和香港地区等。

　　1995年6月埃格蒙特集团成立，作为各国(地区)金融情报部门的非正式国际合作组织，旨在提高金融情报部门的专业能力，加强交流和情报互换。是否设立专门的反洗钱情报机构并参与国际反洗钱情报交流，现在已成为国际社会衡量一个国家(地区)反洗钱工作力度的重要标志。

　　中国人民银行杭州中心支行一位法律工作者表示，从操作的层面上讲，应该借鉴国际先进经验，进一步强化我国金融犯罪情报收集和分析中心的建设，通过各部门和分工合作，形成强有力的反洗钱机制。