召开股东会通知方式通讯方式

　　XX股份有限公司关于召开XX年度第一次临时股东大会的公告

　　公司定于XX年X月X日上午9：00以通讯方式召开本公司XX年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、会议审议议题

　　(1)关于修改公司章程的议案;

　　公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

　　修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

　　修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

　　(2)关于XX辞去本公司董事的议案;

　　(3)关于XX辞去本公司监事的议案;

　　(4)关于XX辞去本公司监事的议案;

　　(5)关于增补XX为本公司监事的议案;

　　(6)关于增补XX为本公司监事的议案。

　　二、参会资格

　　(1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　　(2)截至XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为XX年X月X日)。

　　三、表决办法

　　1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5：00(以XX邮局邮戳日期为准)和表决票一同寄至本公司。

　　2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项，股东只可选择其中一项(在选项后打“√”)，多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。

　　3、地址：

　　单位：XX股份有限公司董事会秘书室

　　邮编：

　　四、其它事项

　　1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。

　　2、联系人：XX、XX

　　3、联系电话：

　　4、联系传真：

　　特此公告

　　XX股份有限公司董事会

　　XX年X月X日