公司董事会决议模板2022

?　　一、公司董事会决议模板2022

　　北京ＡＡＡ股份有限公司

　　第＿＿＿＿届董事会第＿＿＿＿＿会议决议

　　北京ＡＡＡ股份有限公司（以下称“公司”）第＿＿＿＿届董事会第＿＿＿＿次会议通知于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日以电话和电子邮件发出，会议于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿下午在公司会议室召开。会议应到董事＿＿＿＿＿＿名，实到＿＿＿＿＿名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京ＡＡＡ股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长＿＿＿＿＿＿先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿管理制度的议案》

　　投票结果：同意＿＿＿＿票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿制度》

　　投票结果：同意＿＿＿＿票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿制度》

　　投票结果：同意＿＿＿＿票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事签字：

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　　＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日

        二、董事会决议的内容

　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

　　２、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会，召开十日以前将通知全体董事。

　　董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

　　董事会会议应由1／2的董事出席方可举行。

　　３、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）

　　４、议案表决情况：

　　董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　５、签署：董事会决议，有到会董事签字。

　　代行签字的，应当附董事的授权委托书。

　　在公司注册及日常经营管理中，选举公司法人代表处及决议公司重大事宜，需召开公司董事会会议并将董事会决议详细记录。

　　法律依据：

　　《中华人民共和国公司法》

　　第三十七条　股东会职权

　　股东会行使下列职权：　（一）决定公司的经营方针和投资计划；　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；　（三）审议批准董事会的报告；　（四）审议批准监事会或者监事的报告；　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；　（八）对发行公司债券作出决议；　（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；　（十）修改公司章程；　（十一）公司章程规定的其他职权。　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

　　第四十八条　董事会的议事方式和表决程序

　　董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。　董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。　董事会决议的表决，实行一人一票。

　　综上所述，董事会决议要注明出席的董事以及各自对于董事会决议事项的赞同与否，最终得出是否赞成某方案的决策。以上是找法网小编整理的公司董事会决议模板２０２2的相关内容，希望对您有所帮助。如果您有其他疑问，欢迎咨询找法网律师。