票据业务中常见的犯罪活动的特点
2014-11-17 21:16
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导读：
票据业务中常发生的犯罪活动有以下几方面的特点：1.伪造，变造商业汇票呈现出高科技犯罪的趋势。通过高科技手段涂改面额，收款人姓名和日期，通过盗取开户企业资料和票据。伪造身份证和印章进行诈骗。...
票据业务中常发生的犯罪活动有以下几方面的特点：
1.伪造，变造商业汇票呈现出高科技犯罪的趋势。通过高科技手段涂改面额，收款人姓名和日期，通过盗取开户企业资料和票据。伪造身份证和印章进行诈骗。
2.银行内部人员作案比重高，内外勾结作案逐年上升。
3.犯罪分子由单位向团伙发展，异地间相互配合，勾结邮电部门工作人员参与作案。
4.从贴现领域向转贴现领域转移，诈骗金额巨大。
5.利用票据滚动诈骗，进行滚动开票，承兑，贴现，回购，如果资金链不断，很难暴露和发现，危害极大。
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