一张汇票揪出一个犯罪团伙

　　今年7月，德清县警方破获一起承兑汇票诈骗案件。然而，经深挖，警方发现，其背后藏着一个变造、伪造银行凭证实施票据诈骗的特大犯罪团伙，该案件继而被公安部列为督办案件。

　　历经3个多月重新侦查、追捕，近日，从县公安局传来好消息，该团伙被德清县警方成功摧毁，抓获嫌疑人6名，涉案金额达1.2亿元。

　　498万元汇票暴假东窗事发

　　此案源于德清县某公司一负责人报案。

　　该负责人称，去年7月，他与绍兴某公司负责人王某合伙做生意。公司出资150万元作为项目启动资金，王某则以一张498万元的承兑汇票做抵押。

　　而后，王某并没有按期履行合同内容，并且失踪。于是，该负责人拿当初王某做抵押的498万元承兑汇票去银行贴现。

　　不料，银行告知他所持的是一张变造票据。事实上，这张1万元的票据本身是真的，金额是假的。不法分子通过“专业技术”，盗用真实的498万元票据的金额、编号等信息在这张1万元的票据上进行更改，使票据的身价增至498万元，而那张真实的498万元的票据已经被贴现。

　　一个犯罪团伙浮出水面

　　“我们通过到上海取证、到银行比对，确认这是一起变造、倒卖银行承兑汇票实施的诈骗案。”县公安局经侦大队副大队长朱X负责此次案件。

　　今年6月，王某落网。然而，案件远没有想的这么简单。经深挖，其背后的诈骗团伙也随之浮出水面——这是一个涉及浙江、上海、黑龙江、湖南、广西等多省市的变造、倒卖承兑汇票的犯罪团伙。

　　该案被公安部列为部督案件。

　　根据线索，德清县警方开始追查团伙主谋。很快，黑龙江人于某进入警方视线。经查，他通过毒品，在多个省份控制住了一群人为他卖命，其中有人负责融资、有人负责联系境外人员变造票号、甚至还有人负责追讨未到账资金。

　　而除了已经被抓的王某外，另四人任某、林某、吕某、霍某均为浙江、上海地区团伙主要成员，他们分别负责联系内陆地区中小银行取得小面额银行承兑汇票、从广东购买变造后的银行承兑汇票并倒卖等。“有几次抓捕就像拍电影”

　　经过近3个月的艰辛侦查与追捕，团伙主谋于某以及任某、林某、吕某、霍某悉数落网，在他们的电脑中，警方查获票据扫描件，及销售假票据给下家的犯罪记录，总计金额1.2亿元。

　　战果来之不易，抓捕经历的异常艰辛让朱X及同事记忆犹新。“有几次抓捕就像拍电影，有紧张、有搞笑、有各种想不到。”朱X说。

　　吕某是团伙中最难抓的一个。他反侦察意识非常强，案发时他已经与老婆离婚，车子、房子也已经卖掉。

　　为了防止被警方查到，吕某身上带了七八个手机卡，只在需要时才开机;他不用邮箱、不用微信、不用QQ，警方在查找吕某的信息时颇费周折。

　　“我们怎么也没想到一个60岁的人竟然在用‘陌陌’联系生意”朱X笑着说。警方根据这一线索锁定吕某的住址——绍兴某城乡接合部的拆迁房。通过外围摸排、连续蹲点，才将吕某抓获。

　　紧接着，任某的落网让警方的证据链完善起来。任某在团伙中主要负责联系到银行开票，他的作案比较隐蔽，也是案件审查中的容易遗漏的盲点。任某未曾被警方追逃过，他也自信自己不会被抓。

　　朱X与同事在广东查找了4天才初步确定其踪迹。他们按照广东警方手绘地图，“按图索骥”，找到任某租住的公寓。“为了不打草惊蛇，我们也租住了两个房间，但租住房间的人都是周围的民工，我们化了装，脱掉上衣，光着膀子，在路口等候任某出现。”