企业集团有限责任公司章程(6)董事长

　　第六章 董事长

　　第七十五条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

　　第七十六条 董事长行使下列职权：

　　(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;

　　(二)督促、检查股东会决议和董事会决议的执行;

　　(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;

　　(四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。

　　(五)签署公司债券;

　　(六)支配和调用税后利润，但受监事会监督;

　　(七)对总经理资金使用情况负检查和质询的责任;

　　(八)在征求总经理意见的前提下任免公司财务总监;

　　(九)对总经理的生产经营计划进行监督，检查和提出质询;

　　(十)董事会授予的其他职权;

　　第七十七条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长或其他董事代其行使职权。

　　第七十八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

　　第七十九条 有下列情形之一的，董事长应在________个工作日内召集董事会会议：

　　(一)董事长认为必要时;

　　(二)三分之一以上董事联名提议时;

　　(三)总经理提议时。

　　第八十条 董事会召开董事会会议的通知方式为：___________;通知时限为：__________。

　　第八十一条 董事会会议通知包括以下内容：

　　(一)会议日期和地点;

　　(二)会议期限;

　　(三)事由及议题;

　　(四)发出通知的日期。

　　第八十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权，决议必须经出席会议的董事过半数通过，方为有效。

　　第八十三条 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

　　第八十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

　　委托书应当载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的表决权。

　　第八十五条 董事会决议表决方式为：__________________。每名董事有一票表决权。[page]

　　第八十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为___________________。

　　第八十七条 董事会会议记录包括以下内容：

　　(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

　　(三)会议议程;

　　(四)董事发言要点;

　　(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数)。

　　第八十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与会议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。