股份公司解散决议

　　年　　月　　日时，在　　省　　市　　区　　街　　号本公司第　　会议室召开第　　届第　次临时股东大会。截至过户停止日，本公司共发行股　　份股，其中有表决权的股　　份股。出席本次会议股东共　　名，代表股份股，其中有表决权股份　股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第 55 条的规定(此句为到境外上市公司用)。

　　时整，会议主席、本公司董事长　　先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。

　　第一个议题：解散本公司

　　董事　　先生代表董事会向大会报告，由于　　原因，本公司经营陷于困境，自　　年　　月以来实际上处于休业状态，虽经董事会多方努力，仍未使公司出现转机，故建议公司解散。

　　报告后，与会者进行了认真讨论。股东　　先生就问题提出质询，报告人对质询作了解答。之后，以举手方式进行了表决。与会者一致同意(票同意、票反对、票弃权)通过了解散公司的决议。

　　第二个议题：选任清算人

　　董事　　先生向大会报告，建议会议任命董事会全体董事，加上公司总经理、监事会主席及　　名职工代表共　　人组成清算组。与会者经简短讨论。股东　　及　　先生建议以无记名投票方式选任清算人。会议主席予以认许。与会者以无记名投票方式选举下列人为清算组成员：

　　姓名　　　　　　　　　　　　身份　　　　　　　　　　　　　得票

　　董事　　　　　　　　　　　　　　全票

　　董事　　　　　　　　　　　　　　　票

　　监事会主席　　　　　　　　　　　全票

　　职工　　　　　　　　　　　　　　全票 ……

　　上列清算人已以书面承诺就职。

　　会议责成　　先生为召集人，在会后　　天内召集清算组会议，选举产生清算组代表。

　　时　　分，会议主席宣布散会。

　　会议主席(签名)

　　出席董事(签名)

　　年　　月　　日

　　记录人：(签名)

　　责令解散通知书 　　　股份有限公司董事会：

　　董事长：

　　经我局检查，你公司在我局注册资本为　元，而实际发行股　份股，每股面值　元，注册资本应为　元。你公司利用欺诈手段，串通验资机关，开据假验资证明，虚报注册资本元。你公司在登记时提交的　省政府第　号批文系伪造证明文件。(你公司串通个别登记人员，利用欺诈手段取得公司登记;你公司成立后，无正当理由超过 6 个月未开业;你公司开业后，自　年　月　日起连续停业达 6 个月以上;你公司不按规定接受年度检验，本局限期一个月责令你公司年检，现限期已过，你公司仍未接受年检;你公司伪造、涂改、出租、出借、转让、营业执照;你公司超出核准登记的经营范围从事经营活动)，情节严重，本局研究并报工商局批准，决定吊销你公司营业执照。责令你公司于　年　月　日起进入清算。

　　任命以下同志组成清算组：

　　姓名　　　　　　　　　单位　　　　　　　　　　 职务

　　工商局

　　财政局

　　律师事务所　　　　　　　　律师

　　会计师事务所　　　　　　　会计师 ……

　　任命　 同志为清算组代表

　　特此通知

　　工商局(章)

　　局长：(签名)

　　年　月　日

　　公司解散公告 　　　 股份有限公司因章程规定的营业期限届满(章程规定的解散事由发生、　年　月　日临时股东大会决议、　工商局责令)已于　年　月　日解散，进入清算程序。

　　本清算组已于　年　月　日成立，并开始工作。

　　现发布第一次公告，敬希该公司债权人自第一次公告日起 90 日内(自　年　月　日到　年　月　日)内(含在第一次公告日后 30 日内未接到通知记名债权人)向清算组申报债权。逾期不申报者，视为放弃债权。申报债权时请写明债权人姓名或名称、联系地址、债权原因、债权标的、债权金额、债权期限、债权利息、有无担保、担保标的或保证人、债权证据等事项。

　　申报债权后，希注意本清算组编制的　股份有限公司债务表。对表内事项有异议的，请于制表日后　日内向清算组声明，以协商解决。逾期不声明者，视为同意债务表记载。

　　特此公告

　　清算组办公室

　　地址：　 省　 市　区　 街　 号　 股份　　有限公司　 楼　 室

　　邮编：

　　电话：

　　电传：

　　联系人：

　　股份有限公司清算组(章)

　　清算组代表：(签名)

　　年　 月　 日