执行董事决议范本2022

执行董事决议范本2022

　　××有限公司（以下简称：本公司）的执行董事于……年　月　日，作出决定如下：

　　［决议事项］

　　一、有关本公司变更经营范围的事宜

　　二、有关本公司增加注册资本的事宜

　　三、有关本公司修改章程的事宜

　　……

　　［决议内容］

　　一、有关本公司变更经营范围的事宜

　　为满足市场需要，执行董事同意向政府部门申请在公司的原经营范围中，增加　的内容。本公司经营范围变更情况如表所示。

　　二、有关本公司增加注册资本的事宜　执行董事同意将公司投资总额由原来的……万美元增加至……万美元，净增……万美元；注册资本由原来的……万美元增加至……万美元，净增……万美元。新增的注册资本由公司投资者……以美元现汇投入。自审批机关批准之日起一个月内到位20％，余额在二年内到位。

　　此次新增加注册资本的用途为……，资金安排情况具体如下：……。

　　本公司注册资本变更情况如表所示。

　　三、有关本公司修改章程的事宜

　　根据以上第一条变更经营范围的内容，执行董事同意对本公司章程相应条款进行

　　修改，同时建议股东会对本公司章程做相应的修改，并签署章程修改案（或新的章程）。

　　对于以上变更内容，执行董事要求本公司向政府审批部门实施必要的变更申请手续。

　　执行董事：

　　签字：

　　相关拓展

　　执行董事的任职条件

　　执行董事的职能应当与一般公司的董事会职权相同。

　　参照《公司法》第四十六条对于董事会职权的规定，执行董事对股东会负责，行使下列职权：

　　（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

　　（二）执行股东会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

　　（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

　　（八）决定公司内部管理机构的设置；

　　（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

　　（十）制定公司的基本管理制度；

　　（十一）公司章程规定的其他职权。

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