黄光裕案可疑资金700亿 涉股价操纵等七宗罪

　　黄光裕案可疑资金700亿 涉股价操纵等七宗罪

　　据香港媒体报道，国美电器（00493.HK）主席黄光裕及其兄黄俊钦被公安调查案再有重大进展。内地媒体报道，据公安部门调查，黄光裕名下秘密往来的可疑资金约有七百亿元，他本人涉嫌股价操纵、洗钱等七项犯罪行为，其中包括2006年中收购永乐期间行贿。

　　罪行包括收购同业永乐时涉行贿

　　《经济观察报》报道，黄光裕于十一月十九日晚间被北京警方强制带走询问，三天后，黄光裕回到北京寓所。消息人士透露，十九日晚间的询问仅仅涉及“涉嫌操纵中关村及金泰股价”两案件，但是警方已经掌握其涉嫌与七百亿元左右的可疑资金有关。该人士称，黄光裕案涉及面广且深，牵扯官员及境外公司等多达七个案件。公安部门经济侦查系统及证监会 、银监会在查办多件案件中均涉及到黄光裕，异常复杂。

　　该消息人士透露，黄光裕涉嫌的案件主要包括：在国美境外上市期间以及并购永乐期间多次行贿；其名下资产注入海外壳公司的过程中偷漏税；对金泰部分洗钱案件，对中关村、三联商社等股价进行操纵；通过地下钱庄秘密流动转移资产。

　　2006年6月，公安机关针对黄光裕、黄俊钦两人涉嫌13亿违规贷款介入调查。07年1月16日，国美电器公告称，公安部针对黄光裕及其间接持有的鹏润房地产公司的“协助调查已经正式撤消”。

　　不过，黄光裕并没有离开公安部门的视线。至少有两位接近项目组的警方人士称，与以往涉嫌操纵股价由证监会提出调查不同，这次调查由公安部门发起，证监会配合执行，调查从2006年到现在从未停止。实际上，即使“协助调查已经正式撤销”，公安机关也没有放弃对其可疑资金往来的关注，这项调查，在公安部门内部也只有极少数人知悉。“现在黄光裕一案才移交至公安部证券犯罪侦察局指导办案，由北京市公安局经侦大队执行。”公安部门知情者称。

　　公安：所涉罪行仅个人行为

　　目前，有公安部门人士证实，黄光裕涉嫌一起洗钱案件及涉嫌操纵股价、挪用资金等行为，此外，去年以来，黄光裕还将大量资金挪往海外，但目的不明。公安方面还透露，依照目前掌握的资料，黄涉嫌的经济犯罪仅属个人行为。

　　张继升再战黄光裕 是“虚晃一枪”还是“趁火打劫”

　　2008年没有结束的争斗，2009年还在继续。

　　为了争夺回对三联商社的控制权，三联集团董事长张继升仍在不懈“奋斗”中。

　　而这次是通过诉状的形式表达了他对拍卖三联商社股份一事的“看法”。诉求法院判决去年2月14日三联商社股权被拍卖行为无效，明面亮剑要争回其大股东的地位。

　　对于张继升的来势汹汹，没有黄光裕坐镇的国美，旗下高管第一次“独挑大梁”面对三联商社股权争斗一事，国美将如何接招？此事将如何善终？再次成为众目关注的焦点， 1月14日国美某高层在接受记者采访时表示：“山东龙脊岛确实已经收到山东法院的起诉书应诉书等应诉材料，一共6个被告。”

　　张继升诉求：夺回控股权

　　作为成功重组郑百文（三联商社前身）的资本运作高手，身为三联集团董事长的张继升根本不会是“省油的灯”。

　　2009年1月14日，三联商社发布公告，三联集团已就去年2月14日三联商社股权被拍卖一事向山东省高级人民法院提起诉讼，诉求法院判决上述拍卖行为无效。

　　目前，三联集团向山东省高院提起的诉讼于1月8日被法院受理，法院确定于2月18日开庭审理。

　　记者获悉，该案的案由定为“拍卖合同纠纷”。三联集团作为原告，起诉的被告多达6个，包括国美电器有限公司、济南国美电器有限公司、山东龙脊岛建设有限公司、山东永道投资有限公司、中信银行股份有限公司济南分行和山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司。可以说，与2008年2月14日首次股权拍卖有关的各方都被囊括了。

　　有业内人士表示，不排除三联集团趁此时机以诉讼的形式阻碍股东大会召开的可能性。

　　2008年2月14日，山东龙脊岛建设有限公司以5.412265亿元竞买成交获得三联商社2700万股限售流通股，占总股本的10.69%，成为其第一大股东。而龙脊岛建设的实际控制股东是国美电器。

　　“拍卖事件的影响太深远。我不是赢家。”张继升曾公开表示第一次拍卖结果的看法。

　　与张继升财务上的紧张相比，黄光裕如今的境况似乎不能单单是困难可以形容。

　　国美回应：强行进驻三联商社

　　“我们相信法院的审理。”国美高层接受记者采访时候对此事给予的说辞。

　　众所周知，在三联商社的收购战中，国美所经历的路程并不平坦，从2008年初2月国美拍得三联商社大股东地位开始，整个2008年国美一直处在各大报刊的舆论中心，也许目前没有那一家家电连锁企业如现在的国美，如此疲惫。

　　与张继升的诉求公告后的同时，国美给予的回应是强行重组三联商社。

　　与诉讼官司一起公布的，还有国美方面再次提请改选三联商社董、监事会的公告。三联商社称，公司将于2009年2月2日上午，自行召集公司2009年第一次临时股东大会，审议公司董、监事会改选的提案。

　　在该提案中，国美电器五员“大将”计划全面入主三联商社。其中，常务副总裁王俊洲、副总裁李峻涛、华北大区总经理孙一丁等被提名为董事；国美电器副总裁牟贵先、监察中心总监温正来被提名为监事。

　　这等于是向张继升下了逐客令。

　　“实际上现在你们看到的只是表面。”一个知情人士向记者表示。

　　他同时表示：“（2008年）12月16号国美已经致函请求上市公司的董事会召开临时股东大会，对董事会和监事会进行改组。”据该知情人士表示，国美发函要求重组后，12月21日三联商社回复一封《关于改组三联商社董事会的互函》并没有明确的答复，因此国美12月23日再一次向上市公司的监事会发函要求召开董事大会，但12月26日三联商社的监事会也没有给予明确的答复。

　　而据记者内部了解到的消息，国美此次重组三联商社，自行召开董事会已经请示过山东当地证监部门和上海证券交易所，并得到了认可的。

　　法律人士：三联集团重夺控制权并非不可能

　　细细品味这起诉讼不难发现，开庭时间在2月18日，国美的股东大会在2月2日的，国美方面可以顺利行使该等股票的表决权，国美掌控三联商社董事会不会遇到障碍。[page]

　　但国美就算顺利自行改选，股东身份合法性的诉讼未能尘埃落定之前，国美作为股东身份的合法性仍不牢固。

　　那么2009年2月18日的诉讼势必将成为一个分水岭。

　　目前不排除会将这部分股权恢复拍卖前状态，当然三联集团也需退还5个多亿的拍卖款。

　　但即使法院最终判决三联集团胜诉，以其目前的财力的三联集团是真的有能力拿出五个多亿“赎回”这宗股权？

　　本报曾刊登《三联集团资金迷雾 重组郑百文留隐患？》一文对三联集团的财务进行过分析，以现在的三联集团来说是否能马上能拿出5亿赎回还是个未知数。

　　如果根本没有财力，在国美通知要正事入住三联商社后，三联集团是不是为了拖延国美的正事入住虚晃的一枪呢？

　　坊间有人认为，尽管三联集团所谓的“可疑”之处尚不明了，但当下是国美电器的非常时期，此时曝出官司，无异为黄光裕事件火上浇油。

　　广东鼎文律师事务所律师李雄公开表示：“三联集团也许是 ”趁火打劫“。就算国美电器与山东龙脊岛是协议好，先由山东龙脊岛出面拍得股权，然后再由国美电器收购公司而获得股权，这种做法也并不违法，”只要不违反禁止性法律规定的合同都是合法的“。

　　也有法律界人士公开表示，三联集团重夺控制权，从法律上来看并非没有可能。（证券日报 ）