成立子公司的董事会决议

________________公司股东会决议 _____________公司（以下简称公司）股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 /本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 /股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 / 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况（见41条）由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。