旅行社 洗钱
2020-10-24 09:55
找法网官方整理
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精选案例被一家洗钱公司骗了您好！建议报警处理。
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请问 是否构成洗钱罪？洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 对照以上自己体会吧！
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然后我再转回给他并开具发票,中间收取500英镑的咨询费,请问一下这种情况存在什么法律风险?您好：看起来比较像洗钱！另外，您公司与其并无真是交易发生，这样做，长期来看，比较危险。供参考，谢谢。
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给旅行社付款后,旅行社出具的是啥收据你好，正规应该是发票
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