反洗钱法中规定的反洗钱调查是什么

更新时间：2023-12-26 23:58

反洗钱法中规定的反洗钱调查是什么

陈曦尧

广东卓建律师事务所

律师解答

反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。任何接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。

法律依据

《反洗钱法》第四条
单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查，配合反洗钱调查；依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务；不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。

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