怎么判定为非法集资

更新时间：2023-12-27 06:08

怎么判定为非法集资

石晓敏

北京市京师（深圳）律师事务所

石晓敏

律师解答

可以认定为非法集资的条件是：
一是许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性。
二是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，也就是非法性。
三是向不特定对象吸收资金，即社会性。
国家是禁止任何形式的非法集资的，对非法集资坚持的是防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。

法律依据

《防范和处置非法集资条例》第二条
本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。
本条例所称国务院金融管理部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

什么是非法集资的常见形式？

非法集资主要有以下几种形式： 1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金； 2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

你好，什么样算非法集资，有什么罪

从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；集资诈骗罪一般处

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

怎么判定为非法集资

非法集资行为的认定方式：非法集资行为是指行为主体以非法占有为目的，使用诈骗方法，集中骗取大多数人的钱财的行为。非法集资罪的主体既有具有完全刑事责任能力的自然人和

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

如何判断非法集资

如何判断非法集资

怎么认定非法集资

通过以下要件判断是否构成非法集资： 1、吸收公众存款数额大小。 2、是否出于故意。如果不是出于故意实施的，不构成犯罪。 3、是否违反法律、法规的规定。如果未违反

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

非法集资的量刑与司法解释

非法集资的量刑与司法解释

使用诈骗方法非法集资构成集资诈骗罪

使用诈骗方法非法集资构成集资诈骗罪

非法集资应是如何认定的

非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资的行为构成刑事犯罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

什么是非法集资

什么是非法集资

怎么判断非法集资行为

通过以下要件判断是否构成非法集资： 1、吸收公众存款数额大小。 2、是否出于故意。如果不是出于故意实施的，不构成犯罪。 3、是否违反法律、法规的规定。如果未违反

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

如何查询营业执照？

营业执照的查询方式：1、网络查询，即当事人登录各省市工商局的官方网站，通过输入营业执照号码查询工商营业执照；2、去工商局查询，当事人要详细查询的企业信息的，应携

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

十几年无营业执照被查到怎么处罚

无照经营违法，处理方式多样。如违法程度轻，可尽快补办营业执照；如违法严重，需接受行政处罚，包括罚款等；若构成犯罪，则须承担刑事责任，可能面临有期徒刑和罚金。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

一间商铺可以办几个营业执照

一般一个商铺一个执照。操作：1. 提交登记申请、身份证明和经营场所证明。2. 等待工商部门核查，15日内作出决定。若有多个地址，可分别申请，确保每个地址均符合法

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

老板开了一个公司账户，我能取消吗？

你可以要求拿公章

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

公司员工将本公司资源贩卖

面对员工贩卖公司资源的情况，公司应首先收集证据，包括贩卖记录、证人证言等。然后，公司可以向公安机关报案，请求依法追究员工的刑事责任。同时，公司也可以提起民事诉讼

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

你好，请问服刑人员，家人了怎么帮他开一个名下无办理公司证明？

服刑人员家人开具名下无公司证明，常见处理方式为前往当地工商局查询并申请开具。若服刑人员曾参与公司经营或担任法定代表人，需特别注意处理相关事务，避免法律风险。选择

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

池州24小时法律咨询需要多少钱

法律分析：法律咨询一般几百元到几千元不等。需要看情况，有的不要，有的需要。比如你有委托意向，但是还没委托，一般不要咨询费。而且从实际情况来看，除了国内一二线大城

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

绥化24小时法律咨询需要哪些费用

你好，结合单位规章制度而定

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

石晓敏

石晓敏

全国

擅长：公司企业、债权债务、合同纠纷

126

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟