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帮朋友转账涉及洗黑钱怎么办
更新时间:2022-12-08 11:41
帮朋友转账涉及洗黑钱怎么办
刘芳杰
北京市炜衡(福州)律师事务所
律师解答
帮朋友转账涉及洗黑钱的应当立即报警,并提供
证据
证明洗钱的违法犯罪事实,构成
洗钱罪
的行为人会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;若是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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