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吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查
更新时间:2023-05-12 10:36
吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查
徐炜
江苏博爱星律师事务所
律师解答
吸收客户资金不入账罪
的立案条件如下:银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
法律依据
《刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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