洗钱罪的立案遵循哪些标准

更新时间：2022-07-07 11:38

洗钱罪的立案遵循哪些标准

傅勇

广西桂三力律师事务所

律师解答

洗钱罪的立案遵循的标准为：
1、为犯罪分子提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

达到立案标准刑事立案时间

一般会在一定期限内给出是否立案决定

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

未达到立案标准可否立案

您好，有犯罪事实，需要追究刑事责任就应该立案，控告人对立案不服可以申请复议

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

盗窃罪立案标准有前科可以立案标准减半

需要结合具体的案情确定的

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

怎么认定洗钱罪

怎么认定洗钱罪

公安网上立案标准，网上立案材料合格标准

网上立案要确保自己准备好立案所需的相关材料，即申请执行书、生效法律文书、可供执行的财产线索、申请执行人与被执行人双方的身份证明、委托代理手续证明材料。具体网上操

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

洗钱重大案件金额标准

洗钱重大案件金额标准

借钱不还立案标准，借钱不还报警立案标准

及时起诉要求对方还钱，你要保留好相关证据（如合同、邮件、手机短信、录音等）。要看借条上面有没有还钱时间，若有，应在还钱时间到后3年内起诉，若没有起诉，则3年的

全部10个答案 >

人咨询过

去咨询

洗钱罪与对策研究

洗钱罪与对策研究

够立案标准多久可以立案

一般情况下，在七天以内决定是否立案。公安机关接到犯罪线索，需先审查，再决定是否立案。根据案件的复杂程度不同，有不同的规定。重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

北京经侦立案标准要多少就是立案标准

你好，可以，详述案情...

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

盗窃案件立案标准和追诉标准异同,应按哪个标准立案?

你好，应按照具体情节。

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

立案后多久就通知被告

立案后多久就通知被告

无犯罪证明公证双认证怎么办理

无犯罪证明公证双认证怎么办理

是否强制执行银行卡被法院冻结？

需要申请强制需要申请强制

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

通告函出来会不会坐牢

通告函出来会不会坐牢

我叔叔死后有三个孩子。然后我阿姨带着孩子再婚了。这是怎么判刑的？我可以起诉他吗？小女儿还不到14岁？

要看案件具体情况判断

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

尸检报告出来后多久能火化

尸检报告出来后多久能火化

有些人怀疑我偷了东西，我能告诉他陷害我吗？

你好：可以起诉解决

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

什么人有权利调取监控

什么人有权利调取监控

我想问一下我家羊被下毒了，没有证据但知道是谁干的

您好！建议报警处理

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

蔓延后引发了火灾，造成对方货物和仓库损失比较大。数额几百万，这个是不是不好判缓刑

公安已经立案侦查了么

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

我孩子爸爸判刑了，我和他没有结婚证，可以探视吗

法律分析：没有结婚证也可以探监,只要可以提供其他的证明与罪犯关系的证明文件即可。探监人携带关系证明材料和本人身份证,即可在规定的探监开放日前往监狱探监。非直系亲

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

老师故意偏袒学生犯法吗

情节严重是可以起诉的

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

不当得利，只知道被告姓名，电话号码，身份证号码，别的不知道可以起诉吗

具体什么原因起诉。看情况

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

傅勇

全国

擅长：刑事案件、债权债务、合同纠纷

8235

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟